Một cá voi bí ẩn đã trao đổi 4 tỷ USD Bitcoin tại Hyperliquid: có thể là Garrett Jin, người sáng lập sàn giao dịch BitForex.

Nhà phân tích on-chain Eye gần đây tiết lộ, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9, thông qua thị trường giao ngay và vĩnh viễn của Hyperliquid, Hyperunit, đã bán phá giá hơn 35.000 Bitcoin, và chuyển đổi khoảng 570.000 Ether. Cá voi này chính là Garrett Jin, cựu Giám đốc Vận hành của Huobi, người sáng lập BitForex. Garrett Jin đã từng bị nhiều cơ quan quản lý điều tra, với những tranh cãi liên quan đến việc chuyển nhượng quỹ và làm giả khối lượng giao dịch. Dấu hiệu trên chuỗi cho thấy có thể đang tổ chức dòng tiền thông qua nền tảng thế chấp ETH XHash.com. ZachXBT cho biết, hiện tại vẫn chưa đủ để xác nhận là cùng một người, mà có khả năng hơn là mối quan hệ bạn bè.

On-chain thám tử Eye thông qua hợp đồng thế chấp, suy đoán cá voi bí ẩn có thể là Garrett Jin

Trinh thám on-chain Eye cho biết, cá voi này đã lần lượt bán phá giá hơn 35,000 BTC để đổi lấy ETH thông qua thị trường giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn của Hyperliquid, Hyperunit trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9, và đã phân tán 570,000 ETH thu được vào bảy ví, cuối cùng toàn bộ số tiền được gửi vào cùng một hợp đồng thông minh để thế chấp Ether.

Hợp đồng thế chấp này được triển khai bởi địa chỉ 0xBFBa…c14B, nguồn vốn của nó được truy vết từ ví 0x1CB7…52E9, và vốn ban đầu của ví đó đến từ ereignis.eth. Sau khi triển khai hoàn tất, địa chỉ đầu tiên tương tác với hợp đồng thế chấp này chính là ereignis.eth, đã gửi vào 32 ETH.

Cá voi này đã mở một ví với 735 triệu USD BTC bán khống 0xb317…83ae, phí giao dịch được tài trợ từ 0x52d3…63E1. Địa chỉ này đã chuyển 4,1 triệu USDC vào ví gửi tiền của Binance 0xD5D7…1730 trước khi thanh toán, trong khi ví Binance đó cũng đã nhận 7,54 triệu USD từ 0x9536…5215 trước đó. Đáng chú ý là, địa chỉ sau đã chuyển 40.000 USDT cho ereignis.eth hai tuần trước khi mở vị thế bán khống.

Garrett Jin từng là Giám đốc Vận hành sớm của Huobi, thành lập sàn giao dịch BitForex bị nhiều quốc gia điều tra giám sát

Theo dõi thêm cho thấy, ereignis.eth đã liên kết với tên ENS thứ hai garrettjin.eth, và liên kết đến X (Twitter) người dùng @GarrettBullish. Kinh nghiệm cá nhân của anh ấy bao gồm:

2008~2011：Thực tập tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

2012~2014: Thành lập công ty Hong Kong Da Yo Trading

2014~2015: Làm Giám đốc Vận hành tại Huobi (HTX)

2017~2020: Đảm nhiệm chức vụ CEO của BitForex, sàn giao dịch này sau đó bị nhiều cơ quan quản lý quốc gia điều tra, bị phát hiện có hành vi làm giả khối lượng giao dịch và chuyển nhượng quỹ.

Vào tháng 2 năm 2024, khóa riêng của ví nóng BitForex bị hack, khoảng 57 triệu đô la Mỹ đã bị mất, sau đó sàn giao dịch ngừng hoạt động và bị cảnh sát điều tra ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. SFC Hồng Kông cũng đã đưa ra cảnh báo về nghi ngờ lừa đảo đối với công ty này. Những kinh nghiệm khởi nghiệp khác bao gồm FuLang Medical Germany GmbH, WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, GroupFi, v.v.

Năm 2024, anh lại thành lập XHash.com, một nền tảng thế chấp ETH cấp tổ chức phi tập trung. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, một lượng lớn ETH chuyển vào qua Hyperliquid có thể đang được thế chấp trên nền tảng đó để rửa tiền hoặc hợp nhất nguồn vốn.

Trinh thám on-chain táo bạo suy đoán: BTC mà cá voi Hyperliquid nắm giữ đến từ sàn giao dịch đã biến mất

Theo suy đoán, BTC mà cá voi Hyperliquid nắm giữ chủ yếu đến từ các địa chỉ sau:

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7

Những BTC này được rút từ các sàn giao dịch như HTX, OKX, ViaBTC, Bixin, Binance khoảng 7~8 năm trước, nghi ngờ liên quan đến việc mất tiền trên BitForex và tài sản cũ của Huobi. Đến hiện tại, Garrett Jin vẫn nắm giữ khoảng 46,295 BTC ( có giá trị khoảng 5.19 tỷ đô la Mỹ ), phân tán trong nhiều ví.

ZachXBT: Bằng chứng liên quan trực tiếp giữa hai bên là không đủ, có khả năng là mối quan hệ bạn bè.

Đối với điều này, người sáng lập Binance CZ cũng đã phát biểu trên Twitter: “Không chắc về hiệu lực của nó. Hy vọng có ai đó có thể xác minh điều này.” Nhưng một thám tử on-chain khác là ZachXBT lại chỉ ra rằng đây không phải là tin mới, hai ngày trước nhà phân tích Emmett Gallic đã cảnh báo về việc chuyển tiền của cá voi Hyperliquid cho Garrett Gin, nhưng giữa hai bên chỉ có một khoản chuyển tiền trực tiếp là 40.000 đô la USDT, các thông tin khác trong bài đăng của Eye đều chưa được xác minh, suy đoán khả năng cao hơn là bạn bè của Garrett Gin.

Bài viết này từng đề cập đến Cá voi bí ẩn đã hoán đổi 4 tỷ USD Bitcoin tại Hyperliquid: có thể là Garrett Jin, người sáng lập sàn giao dịch BitForex, đã xuất hiện lần đầu tiên trên nền tảng tin tức on-chain ABMedia.