Canada phạt công ty tiền điện tử 126 triệu đô la

Cơ quan tình báo tài chính Canada (FINTRAC) đã phạt 126 triệu USD đối với nền tảng tiền mã hóa Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) vì vi phạm nghiêm trọng quy định chống rửa tiền. Công ty đã không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ và 1.500 giao dịch tiền mã hóa giá trị lớn chỉ trong tháng 7/2024, liên quan đến khai thác trẻ em, mã độc tống tiền và né lệnh trừng phạt.

FINTRAC cho biết các sai phạm này che giấu hoạt động phi pháp và cho thấy hệ thống tuân thủ “thiếu sót và yếu kém”. Cuộc điều tra phát hiện 2.593 vi phạm, bao gồm việc bỏ qua quy định giám sát giao dịch liên quan đến Iran — 7.557 giao dịch không được xác minh hay báo cáo. Trụ sở tại Vancouver chỉ là hộp thư thuê, mọi hoạt động điều hành từ Uzbekistan và Tây Ban Nha, không có nhân viên tại Canada. FINTRAC cảnh báo lỗ hổng này khiến ngành tiền mã hóa dễ bị tội phạm lợi dụng.