AUSTRAC cảnh báo CryptoLink sau khi phát hiện "điểm yếu" trong khuôn khổ AML

Cơ quan tình báo tài chính Úc (AUSTRAC) đã phạt CryptoLink 56.340 AUD (37.085 USD) do báo cáo chậm các giao dịch tiền mặt lớn và thiếu sót trong quy trình chống rửa tiền (AML). Theo AUSTRAC, hành động này nhằm đảm bảo thông tin tài chính quan trọng không bị bỏ sót và yêu cầu CryptoLink cải thiện hệ thống kiểm soát AML/CTF.

AUSTRAC cảnh báo các máy ATM tiền điện tử đang trở thành kênh rửa tiền rủi ro cao tại Úc, với hơn 2.000 máy hoạt động tính đến nay. Cơ quan này cho biết đã phát hiện “một thế giới ngầm lừa đảo” liên quan đến nhiều kiosk, gây thiệt hại cho hàng chục nạn nhân.

CryptoLink đã hợp tác và nộp phạt đầy đủ, đồng thời sẽ thuê bên thứ ba đánh giá lại toàn bộ giao dịch và hệ thống kiểm soát rủi ro. AUSTRAC khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các sàn tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm tài chính.