Tây Ban Nha bắt giữ kẻ chủ mưu mô hình kim tự tháp tền điện tử trị giá 300 triệu đô la

Giới chức Tây Ban Nha đã bắt giữ Álvaro Romillo Castillo, biệt danh “Cryptospain”, cầm đầu mô hình đa cấp tiền điện tử trị giá 300 triệu USD lừa hơn 3.000 nhà đầu tư. Castillo điều hành Madeira Invest Club, tự xưng là “nhóm đầu tư tư nhân” kinh doanh bất động sản, xe sang, vàng và tiền điện tử, hứa lợi nhuận 20% mỗi năm. Tuy nhiên, điều tra cho thấy đây là mô hình Ponzi, lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người cũ, với mạng lưới tài khoản và công ty vỏ bọc tại ít nhất tám quốc gia.

Vụ việc trở nên chính trị khi Castillo bị cáo buộc quyên góp 115.000 USD cho chiến dịch năm 2024 của Luis “Alvise” Pérez Fernández, nghị sĩ cực hữu châu Âu. Công tố viên đang điều tra nghi vấn ông này sử dụng ví tiền điện tử để nhận quyên góp ẩn danh, có thể nhằm rửa tiền và che giấu nguồn quỹ chính trị.