Mạng lưới rửa tiền tỷ bảng ở Anh dùng crypto giúp Nga né lệnh trừng phạt

Một mạng lưới rửa tiền trị giá hàng tỷ bảng Anh hoạt động trên 28 thành phố và thị trấn ở Anh đã chuyển lợi nhuận từ buôn bán ma túy, vũ khí và tội phạm có tổ chức sang crypto, một phần tiền này bị cáo buộc hỗ trợ Nga né lệnh trừng phạt và tài trợ cho chiến tranh, theo NCA.

Chiến dịch của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) mang tên Operation Destabilise đã dẫn đến 128 vụ bắt giữ và thu giữ hơn 25 triệu bảng tiền mặt cùng tài sản kỹ thuật số. Mạng lưới này được cho là tinh vi đến mức còn sở hữu ngân hàng riêng để điều phối các khoản thanh toán phi pháp liên quan đến lợi ích của Nga.

Các nhân viên thu tiền thường gom túi tiền “bẩn” trước khi chuyển nhanh vào thị trường crypto. NCA cảnh báo dòng tiền này không chỉ tiếp sức cho tội phạm tại Anh mà còn liên kết trực tiếp với các “sự kiện địa chính trị gây ra đau khổ trên toàn thế giới.”

Mặc dù nhiều người nghĩ crypto ẩn danh, NCA nhấn mạnh tính minh bạch của blockchain đang giúp cơ quan điều tra vẽ bản đồ các đường dây tội phạm.

Madeleine Kennedy, Phó chủ tịch Chainalysis, nói với Sky News rằng blockchain công khai là “phương tiện kém hiệu quả” cho rửa tiền, cho phép cơ quan pháp luật truy dấu các khoản tiền liên quan buôn bán ma túy, né lệnh trừng phạt và tội phạm mạng.

Một nghi phạm cầm đầu, công dân Nga Ekatarina Zhdanova, được mô tả là “kênh tài chính quan trọng cho tội phạm mạng và giới thượng lưu Nga,” hiện đang bị giam tại Pháp chờ xét xử.

Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis cho biết chiến dịch này cho thấy Nga dựa vào các kênh tài chính bí mật, bao gồm rửa tiền qua crypto, để né lệnh trừng phạt. “Điều này sẽ không bao giờ được dung thứ trên đường phố của chúng ta,” ông nói.