Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc: Siết chặt việc Rửa tiền Tài sản tiền điện tử, mở rộng quy định về du lịch đến dưới 1 triệu won.

Theo tin tức từ Mars Finance, theo báo cáo của hãng thông tấn Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc Lee Ik-yeon đã phát biểu tại lễ kỷ niệm “Ngày chống rửa tiền lần thứ 19” của Viện phân tích thông tin tài chính rằng sẽ mở rộng phạm vi quản lý của quy định “Quy tắc du lịch” được gọi là “chế độ xác thực danh tính tài sản tiền điện tử” đến các giao dịch dưới 1 triệu won Hàn Quốc (khoảng 680 đô la Mỹ). Ông nhấn mạnh sẽ mạnh tay trừng phạt các hành vi rửa tiền thông qua giao dịch tài sản ảo, cấm giao dịch tài sản ảo với các sàn giao dịch nước ngoài có nguy cơ rửa tiền cao. Ngoài ra, sẽ thiết lập cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt, tiến hành xem xét toàn diện hồ sơ tội phạm, tình hình tài chính và độ tín nhiệm xã hội của các cổ đông lớn trong các doanh nghiệp tài sản ảo.