Cựu đặc vụ liên bang bị buộc tội sau khi bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để đổi lấy tiền mặt cho băng đảng

Một bê bối tại Manhattan cho thấy Paul Campo — cựu lãnh đạo tài chính của DEA — bị cáo buộc sử dụng chính kỹ năng chống tội phạm để tham gia rửa tiền. Theo tài liệu tòa án, Campo từng phụ trách chương trình tình báo tài chính của DEA nhưng sau khi rời cơ quan đã hợp tác với Robert Sensi để tham gia một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử.

Hai người tiếp cận một nhân vật được cho là đại diện Cartel Jalisco Thế hệ Mới, nhưng thực tế đó là đặc tình của Mỹ. Họ bị cáo buộc bàn bạc chuyển tiền mặt sang tiền điện tử để hợp thức hóa, sắp xếp thanh toán cho 220 kg cocaine và thảo luận mua vũ khí, thậm chí đề cập kế hoạch tấn công bằng drone mang chất nổ.

Giới chức cho biết khoảng 750.000 USD đã được rửa qua kênh tiền điện tử. Campo hiện đối mặt các cáo buộc hỗ trợ tội phạm có tổ chức, âm mưu ma túy, khủng bố ma túy và rửa tiền. Vụ án đang tiếp tục được xét xử.