Argentina phá án lớn về rửa tiền bằng tiền mã hóa: liên quan đến khoảng 1.8 nghìn tỷ peso, ba người bị bắt

PANews đưa tin vào ngày 18 tháng 12 rằng theo CriptoNoticias, cảnh sát Argentina đã bẻ khóa một mạng lưới tội phạm liên quan đến việc lấy các khoản vay từ các ngân hàng tư nhân thông qua các tài liệu giả mạo và chuyển tiền sang các nền tảng tiền điện tử và sau đó chuyển đổi chúng thành tài sản tiền điện tử, sau đó chuyển chúng sang ví kỹ thuật số và một số giao dịch đã được ngụy trang dưới danh nghĩa “chênh lệch giá tiền điện tử”. Các quan chức xác nhận rằng số tiền liên quan vượt quá khoảng 1,8 nghìn tỷ peso Argentina (khoảng 12 tỷ USD), và các nạn nhân tập trung trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp; những người liên quan không được đăng ký với PSAV địa phương. Cơ quan tư pháp đã thực hiện 8 cuộc khám xét ở Buenos Aires, Buccaneer và Santa Fe, bắt giữ 3 người và thông báo cho 2 người khác, thu giữ tiền mặt, thiết bị điện tử và các thông tin liên quan.