Nga thắt chặt quy định về tiền điện tử và việc khai thác Bitcoin chưa đăng ký sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự và phạt tiền cao

Sau khi Nga chính thức hợp pháp hóa khai thác tiền điện tử, nước này đang chuẩn bị thắt chặt hơn nữa các quy định, áp dụng hình phạt hình sự nghiêm khắc đối với hoạt động khai thác Bitcoin BTC chưa đăng ký. Gần đây, Bộ Tư pháp Nga đã công bố dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, đề xuất phân loại lại nhiều hành vi khai thác tiền điện tử trái phép từ vi phạm hành chính sang tội phạm hình sự, với các thợ đào Bitcoin chưa đăng ký có thể đối mặt với lao động cưỡng bức hoặc tù giam tối đa hai năm cùng khoản phạt từ 50 triệu đến 150 triệu rúp.

Chỉ có 30% thợ đào Bitcoin Nga đăng ký hợp pháp, phần lớn chưa khai báo đúng quy định

Bối cảnh của đề xuất sửa đổi này bắt nguồn từ việc Nga chính thức xây dựng khung quản lý khai thác tiền điện tử vào năm 2024. Thời điểm đó, Tổng thống Putin đã ký ban hành luật liên quan vào mùa hè, công nhận hoạt động khai thác hợp pháp, kỳ vọng đưa ngành công nghiệp lâu nay trong vùng xám này vào hệ thống quản lý, thuế và quản lý năng lượng. Tuy nhiên, thống kê chính thức cho thấy thực tế thi hành vẫn còn nhiều khác biệt rõ rệt so với mục tiêu ban đầu của chính sách.

Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Ivan Chebeskov ( đã chỉ ra vào tháng 6 rằng, chỉ khoảng 30% thợ đào đã đăng ký với Cục Thuế liên bang, phần lớn còn lại vẫn chưa khai báo đúng quy định, tiếp tục hoạt động trong “vùng xám”. Chính quyền cho rằng, hiện tượng không tuân thủ quy định quy mô lớn này không chỉ làm suy giảm nguồn thu thuế mà còn gây áp lực lâu dài lên hệ thống điện và hạ tầng địa phương.

Bộ Tư pháp Nga gửi đề xuất xử phạt nặng và hình phạt lao động cưỡng bức

Theo dự thảo sửa đổi do Bộ Tư pháp công bố, cá nhân tham gia khai thác mà chưa đăng ký đúng quy định có thể bị phạt từ 50 triệu đến 150 triệu rúp hoặc bị xử lý lao động cưỡng bức tối đa hai năm. Trong các trường hợp nhẹ hơn, tòa án cũng có thể tuyên án tối đa 480 giờ lao động cưỡng bức như một hình phạt thay thế.

Nếu liên quan đến hoạt động khai thác quy mô lớn, tổ chức hoặc tạo ra thu nhập đáng kể hoặc đặc biệt lớn, mức xử phạt sẽ tăng lên. Dự thảo quy định, hành vi này có thể bị phạt tối đa 250 triệu rúp hoặc bị xử lý lao động cưỡng bức tối đa năm năm, thậm chí là án tù cùng thời hạn. Ngoài ra, việc tịch thu thiết bị khai thác và các hình phạt tài sản khác vẫn sẽ là biện pháp thi hành.

Trong luật hiện hành, Nga áp dụng hệ thống quản lý phân cấp đối với thợ đào. Thợ đào cá nhân sử dụng điện dưới 6000 kWh mỗi tháng được coi là người dùng cá nhân, không cần đăng ký trước để khai thác, nhưng vẫn phải khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền điện kiếm được. Ngược lại, các trang trại khai thác thương mại và nhà vận hành hạ tầng liên quan bắt buộc phải đăng ký chính thức, nộp báo cáo sản xuất định kỳ và tuân thủ các hạn chế khu vực do chính quyền địa phương đặt ra vì lý do tải điện hoặc an ninh năng lượng.

Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật thừa nhận, việc kiểm tra khai thác trái phép vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều trang trại chưa đăng ký liên quan đến hành vi trộm cắp điện hoặc đặt tại các khu vực cấm khai thác, gây gánh nặng lâu dài và tiềm ẩn cho lưới điện địa phương. Một số khu vực thậm chí đã ban hành lệnh cấm khai thác tạm thời trong mùa cao điểm sử dụng điện mùa đông do hoạt động khai thác trái phép gây mất ổn định cung cấp điện.

Khai thác Bitcoin trái phép tiêu thụ lượng điện lớn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt

Chính thức ước tính, hoạt động khai thác trái phép tiêu thụ hàng chục tỷ kWh điện mỗi năm, gây tác động thực chất đến điều phối năng lượng và sinh hoạt cộng đồng. Trước đây, Nga đã cố gắng ngăn chặn tình trạng này bằng các biện pháp như phạt tới 2 triệu rúp, tịch thu thiết bị và kiểm tra đột xuất, nhưng hiệu quả còn hạn chế. Các hoạt động thi hành pháp luật còn mở rộng đến cả các nhân viên của các công ty điện lực, với một số nhân viên bị bắt giữ vì bị cáo buộc hỗ trợ khai thác trái phép, và các mỏ khai thác ngầm lớn bị buộc phải đóng cửa.

Dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự lần này cho thấy chính phủ Nga có ý định nâng cao rủi ro pháp lý để buộc các thợ đào phải tuân thủ quy định. Dự thảo đã chính thức công bố vào ngày 30 tháng 12 và đang trong giai đoạn lấy ý kiến công khai. Liệu các quy định nghiêm khắc này có thể thay đổi lâu dài về mặt sinh thái của ngành khai thác hay không vẫn còn phải chờ xem.