Các cơ quan chức năng Vương quốc Anh nhắm vào khối tài sản tiền điện tử của Craig Costello

Các công tố viên Vương quốc Anh đã tiến hành tịch thu tiền điện tử và tài sản của bị cáo Craig Costello, những thứ đã được sử dụng trong một kế hoạch buôn bán ma túy trị giá lên đến 1,6 triệu bảng Anh, bao gồm cả việc buôn lậu cocaine vào quốc gia.

Các công tố viên Vương quốc Anh đã bắt đầu các hành động để phong tỏa các khoản holdings và tài sản còn lại của tiền điện tử do Craig Costello nắm giữ. Costello là người cuối cùng trong số bốn cộng sự tại Teesside bị kết án dựa trên một mạng lưới buôn bán ma túy toàn cầu.

Theo Gazette Live, các nhà điều tra tài chính đã có thể truy vết giá trị Ethereum Classic là 4.012,21 bảng Anh đến các tài khoản của Costello. Các công tố viên cáo buộc rằng các tài sản trực tuyến này đã được mua bằng tiền từ bán ma túy. Các hồ sơ ngân hàng cho thấy các khoản tiền gửi đều đặn vào tài khoản của anh ta phù hợp với các mô hình buôn bán ma túy.

Vận mệnh xây dựng trên một đế chế ma túy quốc tế

Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2016, Costello hợp tác với John Watson, Steven Beazley và Dave Wright. Tổ chức này do trùm ma túy Stockton Jon Moorby và gangster Merseyside Lance Kennedy điều hành, những người đã giúp nhập khẩu cocaine từ Tây Ban Nha và Bỉ vào Vương quốc Anh.

Kennedy điều hành một doanh nghiệp cocaine trị giá khoảng 17 triệu bảng Anh. Ông thuê các trực thăng để vận chuyển các loại ma túy loại A qua nhiều tuyến đường khác nhau. Các lô hàng sau đó đi đến Đông Bắc và Merseyside qua các người đưa tin, những người vận chuyển hàng hóa ra khỏi Kent.

Năm 2021, các cáo buộc âm mưu đã được đưa ra dựa trên giám sát của cảnh sát Cleveland. Trước phán quyết của hội đồng xét xử, Costello đã trốn thoát đến Trung Đông. Anh ta bị bắt khi lái xe ở Amsterdam bởi các nhân viên Hà Lan. Năm 2022, anh ta trở lại Vương quốc Anh với án tù chín năm.

Bạn cũng có thể thích: Vitalik dự đoán ZK-EVMs sẽ cung cấp năng lượng cho xác thực Ethereum vào năm 2030

Cuộc chiến pháp lý về các tài sản bị tịch thu tiếp tục

Các công tố viên cáo buộc rằng Costello đã kiếm lợi bất hợp pháp lên đến 1,6 triệu bảng. Chính phủ đã đấu giá chiếc nhà năm phòng ngủ, xe quad và các xe hơi đắt tiền của anh ta. Costello và cựu đối tác của anh, Victoria, vẫn đang tranh chấp về số tiền thu được từ việc bán nhà.

Victoria Costello tại Tòa án Tối cao Durham tuyên bố rằng cô đã cung cấp khoản đặt cọc ban đầu bằng tiền mặt. Công tố viên Steve McNally cho biết vụ ly hôn đang chờ xử lý cho đến khi đạt được thỏa thuận tài chính. Các tài liệu cho thấy giá trị vốn chủ sở hữu của căn nhà là 107.722 bảng Anh khi các khoản thế chấp được thanh toán xong.

Các nhân viên đã phát hiện hơn 137.577 bảng Anh tiền mặt và các tài sản khác có thể bị tịch thu. Lệnh tịch thu dự kiến sẽ được thẩm phán hoàn tất trong năm nay. Ba đồng phạm của Costello đã trả các khoản tiền thu được từ tội phạm của họ, trả chưa đến 300.000 trong tổng số hơn 4 triệu tiền thu được.