$15 Billion Bitcoin Seizure: Làm thế nào tỷ phú Chen Zhi xây dựng một trò lừa đảo tiền điện tử toàn cầu và mất tất cả

Campuchia dẫn độ tỷ phú Chen Zhi sang Trung Quốc vì một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu liên quan đến lao động cưỡng bức và vụ bắt giữ Bitcoin kỷ lục $15B .

Các cơ quan chức năng Campuchia gần đây đã dẫn độ tỷ phú Chen Zhi sang Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc về một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Hành động này diễn ra sau khi ông bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 1 cùng với hai cộng sự kinh doanh thân cận. Người đứng đầu Tập đoàn Prince, 37 tuổi, bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo quốc tế.

Hoạt động của ông cũng được cho là đã sử dụng lao động cưỡng bức để đánh cắp hàng tỷ từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Hậu quả từ vụ lừa đảo tiền điện tử

Vụ lừa đảo tiền điện tử do Chen Zhi dẫn đầu đã lan rộng qua nhiều châu lục. Các công tố viên Mỹ mô tả vụ việc là một trong những tội phạm tài chính lớn nhất trong lịch sử.

Các cuộc điều tra cho thấy Chen Zhi quản lý một mạng lưới “nhà máy lừa đảo” tối tăm tại Campuchia.

Trong các khu compound được bảo vệ này, những công nhân bị buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo. Họ được cho là làm việc dưới đe dọa bạo lực từ 12 đến 18 giờ mỗi ngày.

NGƯỜI SÁNG LẬP Đế CHẾ LỪA ĐẢO TỪNG GIÀU CÓ CHEN ZHI ĐƯỢC DẪN ĐỘ

Chen Zhi, kẻ lừa đảo ‘giết mổ lợn’ điều hành ‘Tập đoàn Prince’, đã được chuyển đến Trung Quốc. Tập đoàn Prince là một đế chế lừa đảo $40 tỷ đô đã bị điều tra hình sự tại Trung Quốc từ năm 2020.

Trước đó, chúng tôi… https://t.co/t1w7HZKRHF pic.twitter.com/dZnJjnRJDv

— Arkham (@arkham) 8 tháng 1, 2026

Những công nhân này liên hệ với mọi người qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng hẹn hò để xây dựng lòng tin. Khi đã chiếm được lòng tin của nạn nhân, họ thúc giục họ đầu tư vào các nền tảng giả mạo.

Sau đó, số tiền bị đánh cắp được rửa qua “Tập đoàn Prince”.

Hàng tỷ đô la bị tịch thu trong chiến dịch triệt phá Bitcoin quy mô lớn

Vào tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành tịch thu khoảng $15 tỷ đô la Bitcoin. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của bộ này.

FBI cũng nhắm vào các bất động sản và các tài sản xa xỉ khác liên quan đến tỷ phú này.

Chính phủ Vương quốc Anh và Hàn Quốc cũng tham gia cuộc chiến và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Prince và các lãnh đạo của nó nhằm phong tỏa khối tài sản khổng lồ dựa trên nỗi đau của con người.

Chen Zhi bị cáo buộc đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua máy bay riêng, du thuyền và các bộ sưu tập cao cấp.

Phân tích mạng lưới compound lừa đảo

Vụ lừa đảo còn dựa vào ít nhất 10 compound lớn tại Campuchia. Những tòa nhà này có tường cao và dây thép gai để giữ chân công nhân bên trong.

Theo các công tố viên, những người di cư từ khắp châu Á thường bị dụ dỗ đến đó với lời hứa về các công việc lương cao. Thay vào đó, họ rơi vào các trại lao động cưỡng bức bạo lực.

Chen Zhi được cho là đã giữ hồ sơ chi tiết về các hoạt động này và các sổ sách của ông theo dõi lợi nhuận cũng như các phòng cụ thể nơi các hoạt động lừa đảo diễn ra.

Ông thậm chí còn có hình ảnh về các phương pháp bạo lực được sử dụng để giữ chân công nhân.

Đọc thêm: $12B Kẻ đứng đầu tiền điện tử bị bắt trong chiến dịch trấn áp tại Campuchia

Thu hồi quốc tịch để dẫn độ

Trong nhiều năm, Chen Zhi giữ hai quốc tịch và được bảo vệ bởi hoàng gia Campuchia.

Ông từ bỏ quốc tịch Trung Quốc vào năm 2014 để trở thành công dân Campuchia và ảnh hưởng của ông tại Phnom Penh ngày càng tăng qua các doanh nghiệp của Tập đoàn Prince.

Các lĩnh vực này bao gồm bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng.

Tuy nhiên, không gian pháp lý đã thay đổi vào cuối năm ngoái, khi một sắc lệnh hoàng gia chính thức thu hồi quốc tịch Campuchia của ông. Quyết định này đã mở đường cho việc bắt giữ và dẫn độ ông sang Trung Quốc.