Sinh viên ĐH Đài Bắc giả làm "chuyên gia quản lý hợp đồng tương lai" mất sạch 5.55 triệu đồng của người quen rồi còn thua lỗ! Cảnh sát hình sự cha lại lạm quyền giúp con giải quyết chuyện

Một sinh viên xuất sắc của ĐH Đài Bắc tự xưng có đủ “chuyên môn điều hành giao dịch ở nước ngoài”, bí mật thu hút vốn của người quen để điều hành hợp đồng tương lai quốc tế, chỉ trong hơn một năm đã điều hành với số vốn hơn 55,5 triệu đồng nhưng đều thua lỗ hết, đồng thời kéo theo cha là cảnh sát hình sự phải đứng ra gỡ rối, giúp anh ta tránh trách nhiệm vi phạm quy định.
（Tiền sử: Chủ doanh nghiệp công nghệ sinh học Đài Loan All-in vào tiền điện tử bị lừa mất 50 triệu! Anh ta lại bị lừa mượn nhà để “gỡ vốn”）
（Bổ sung nền tảng: Đến 2026, vẫn còn tranh cãi “Stablecoin giống như thẻ đi tàu”, phe bảo thủ Đài Loan còn nói nhiều lời vô nghĩa?）

Đài Bắc dũng cảm, Viện kiểm sát quận Tân Thủ Đô gần đây đã kết thúc một vụ án lừa đảo đầu tư kết hợp điều hành trái phép và cảnh sát vi phạm pháp luật. Bị cáo là nam 27 tuổi, tốt nghiệp ĐH Đài Bắc, tên Lý. Anh ta bị cáo buộc từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, tự xưng có “giấy phép hoạt động quản lý hợp đồng tương lai Mỹ”, đóng vai “chuyên gia điều hành hợp đồng tương lai quốc tế”, thực tế chưa từng được Ủy ban Chứng khoán cấp phép hoạt động quản lý hợp đồng tương lai, thu hút vốn trái phép để thao túng.

Theo nội dung cáo trạng, Lý nhắm vào người quen xung quanh, lấy lý do “có kinh nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn ở nước ngoài, thành tích nổi bật” để mời gọi, bí mật huy động vốn từ 6 chủ nợ và bạn bè, gồm hai chủ nợ là Liu, Cao, cùng với đàn anh họ Lưu của ĐH Đài Bắc, quản lý họ Trần của trung tâm dạy học, cô Trần và người bạn giới thiệu họ Lưu. Anh ta cung cấp tài khoản ngân hàng của Chinatrust và Cathay United Bank, yêu cầu đối phương chuyển tiền, rồi dùng tài khoản hợp đồng tương lai của mình để đặt lệnh.

Trong quá trình vận hành vốn, anh ta bị cáo buộc đã chỉnh sửa chi tiết giao dịch, tạo ra ảo tưởng “liên tục có lợi nhuận” cho nhà đầu tư, nhưng kết quả thực tế lại thua lỗ liên tục. Viện kiểm sát xác định, tổng dòng tiền vào hơn 55,5 triệu đồng, cuối cùng không những không có lợi nhuận mà còn lỗ khoảng 8,48 triệu đồng.

Đến tháng 10 năm 2023, Lý Ưu Khiết thừa nhận đã “thua hết” trong việc điều hành hợp đồng tương lai, nhà đầu tư liền kiện cáo, vụ án vì vậy bị phơi bày.

Viện kiểm sát quận Tân Thủ Đô truy tố Lý Ưu Khiết về tội vi phạm Luật Giao dịch Hợp đồng Tương lai và lừa đảo.

Cha cảnh sát “đỡ đòn” cho con, đăng nhập hệ thống cảnh sát tra cứu thông tin cá nhân

Vụ án còn liên quan đến cha của bị cáo. Lý Nhấn Sơn, cha của Lý, là đội trưởng đội điều tra cấp cao của Phòng cảnh sát quận Vạn Hoa, Đài Bắc. Khi con trai thua lỗ trong đầu tư, bị chủ nợ truy đòi, từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023, ông ta giả vờ “thực hiện công việc liên quan đến hình sự”, nhiều lần đăng nhập hệ thống cảnh sát để tra cứu thông tin cá nhân của hai chủ nợ Liu, Cao.

Sau đó, cha con họ gặp mặt bàn bạc trả nợ tại quán cà phê và quán giải trí Jin Yuan Wai ở quận Trung Sơn, Đài Bắc. Trong quá trình này, Lý Nhấn Sơn liên tục ngầm ý cho biết mình nắm rõ thân thế của đối phương, theo bản án, ông ta còn trực tiếp nói với Liu “biết cha mày là người Keelung, biệt danh A Fu”, còn giả vờ quen biết chị gái của Liu, chính xác báo ngày tháng năm sinh và địa chỉ của Liu, trực tiếp nói “ta biết mày ở đâu”, tạo cảm giác có thông tin ưu thế để gây áp lực.

Trước khi vụ án chính thức bùng nổ, Lý Nhấn Sơn biết mình bị tố cáo, đã chọn nghỉ hưu sớm vào ngày 16 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, Tòa án quận Tân Thủ Đô vẫn xử phạt ông 2 năm tù giam, treo 3 năm, và phải nộp 200.000 đồng vào ngân sách nhà nước. Về phần trách nhiệm hành chính, Tòa án kỷ luật ông bằng khoản phạt 100.000 đồng.

Nhà đầu tư nên tìm các dịch vụ điều hành ủy thác hợp pháp, do các tổ chức hợp pháp (như quỹ đầu tư, công ty tư vấn đầu tư) có giấy phép ủy thác toàn quyền hoạt động của Ủy ban Chứng khoán mới là hợp pháp.