Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ nghi phạm liên quan đến mạng lưới tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử gần Barcelona

Chuyển khoản tiền điện tử có cấu trúc và hàng xa xỉ đã bị cáo buộc được sử dụng để che giấu quỹ liên quan đến tài trợ khủng bố tại Tây Ban Nha.

Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ một công dân Trung Quốc gần Barcelona vì cáo buộc liên quan đến dòng chảy tiền điện tử bất hợp pháp và tài trợ khủng bố. Theo các báo cáo, một doanh nghiệp nhỏ địa phương đã đóng vai trò như một lớp vỏ bọc cho hoạt động này. Các nhà chức trách hiện xem vụ việc như một vấn đề an ninh quốc gia có phạm vi xuyên biên giới.

Salon tóc gần Barcelona liên quan đến các hoạt động khủng bố bất hợp pháp bị cáo buộc

Việc theo dõi tài chính của hoạt động bắt đầu từ nhiều tháng trước trong một cuộc điều tra gian lận riêng biệt. Theo các nhà điều tra, hoạt động đáng ngờ của ví tiền điện tử đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát khu vực.

Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách xác định các chuyển khoản tiền điện tử lặp đi lặp lại dường như được lên kế hoạch chứ không phải ngẫu nhiên. Khi bằng chứng ngày càng tăng, các cơ quan khác, bao gồm cả các đơn vị chống khủng bố, đã theo dõi vụ việc.

Theo báo cáo của cảnh sát, nghi phạm 38 tuổi đã điều hành một salon tóc ở ngoại ô Barcelona. Các nhà điều tra tin rằng doanh nghiệp này đóng vai trò như một mặt trận, cho phép bị cáo quản lý nhiều ví kỹ thuật số ngoài tầm nhìn công khai.

Ít nhất 31 chuyển khoản đã chuyển gần 600.000 € qua các kênh tiền điện tử. Các nhà phân tích liên kết các địa chỉ đích đến với một cấu trúc tài trợ do Hamas sử dụng, các nhà điều tra cho biết.

Mẫu ví tiền điện tử gây lo ngại về tài trợ khủng bố

Các mẫu này cho thấy có sự cấu trúc có chủ đích để che giấu người nhận. Các ghi nhận trên blockchain không kể hết câu chuyện. Các nhà điều tra dựa vào phân tích con người để xác định ý định và mối quan hệ giữa các ví.

Các cơ quan chức năng đã nêu ra các dấu hiệu cảnh báo chính liên quan đến hoạt động bị cáo buộc:

• Các chuyển khoản lặp lại chia nhỏ thành các khoản nhỏ hơn trong khoảng thời gian ngắn
• Các ví tương tác với các địa chỉ có nguy cơ cao đã biết
• Các đường đi của tuyến đường được thiết kế để trì hoãn nỗ lực truy vết
• Các bước chuyển đổi nhằm làm giảm mối liên hệ của quỹ với nguồn gốc ban đầu

Các nhân viên đã đột nhập vào salon và nhà của nghi phạm, thu giữ các tài sản bao gồm tài sản kỹ thuật số và số tiền mặt lớn. Trang sức, máy tính và nhiều điện thoại di động cũng được thu hồi tại hiện trường.

Khoảng 9.000 điếu xì gà cũng đã được thu giữ. Và điều thú vị là, điều này đã đặt ra những câu hỏi mới về rửa tiền. Trong quá trình hoạt động, các tài khoản ngân hàng liên quan đến nghi phạm đã bị phong tỏa, với tổng giá trị tài sản bị giữ lại ước tính trên 370.000 €.

Các nhà điều tra tin rằng các hàng hóa bị tịch thu có thể cho thấy một cách khác để rửa tiền. Các quỹ kỹ thuật số có khả năng đã được chuyển đổi thành các mặt hàng xa xỉ có thể bán hoặc trao đổi. Cảnh sát vẫn đang xem xét các thiết bị để xác định những người khác có liên quan.

Vài năm trước, Liên minh Châu Âu đã liệt Hamas vào danh sách các nhóm khủng bố. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha cảnh báo rằng các nhóm chiến binh đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để chuyển tiền do thiếu sự giám sát xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các đường ống tài chính và lực lượng thực thi pháp luật để cải thiện quy định.