Các mạng rửa tiền Trung Quốc đã chuyển khoản 16,1 tỷ đô la Mỹ qua tiền điện tử vào năm 2025

Vào năm 2025, các mạng rửa tiền bằng tiền Trung Quốc đã xử lý 16,1 tỷ đô la tiền điện tử bất hợp pháp, gần 20% tổng kinh tế ngầm toàn cầu.

Các kênh Telegram như trung tâm rửa tiền

Các mạng rửa tiền bằng tiền Trung Quốc ước tính đã chuyển khoảng 16,1 tỷ đô la quỹ bất hợp pháp qua các giao dịch tiền điện tử trong năm 2025, theo một báo cáo mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis. Nghiên cứu cho thấy các mạng này — được gọi là CMLNs — chiếm gần 20% tổng kinh tế crypto bất hợp pháp toàn cầu, mà Chainalysis ước tính trị giá hơn 82 tỷ đô la vào năm ngoái.

CMLNs hoạt động chủ yếu qua các nền tảng đảm bảo trên Telegram, nơi các kẻ rửa tiền quảng cáo dịch vụ kèm theo hình ảnh tiền mặt và lời chứng thực của khách hàng. Các kênh này đóng vai trò như các hệ thống ký quỹ không chính thức, kết nối người bán với khách hàng trong khi tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp. Công ty phân tích blockchain lưu ý rằng ngoài việc rửa tiền, các nền tảng này còn chứa các hoạt động buôn người và bán các đĩa vệ tinh Starlink cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Andrew Fierman, Trưởng bộ phận Tình báo An ninh Quốc gia tại Chainalysis, cho biết các mạng này phục vụ cả các nhóm tội phạm có tổ chức và các tác nhân nhà nước bị trừng phạt.

“Chúng tôi đã thấy mọi thứ từ tiền của Triều Tiên và các vụ hack liên quan đến DPRK di chuyển qua các kênh này đến nhiều hoạt động bất hợp pháp khác,” Fierman nói với CNBC.

Giáo sư Tội phạm học Mark Button của Đại học Portsmouth nhấn mạnh quy mô của các hoạt động này:

“Đây là các tổ chức rất lớn, có nguồn lực mạnh mẽ. Không giống như vài tên tội phạm hoạt động trong một căn hộ nhỏ.”

Theo CNBC, báo cáo đã đề cập đến sáu kỹ thuật rửa tiền, với sự phụ thuộc lớn vào stablecoin như USDT và USDC. Fierman giải thích rằng tội phạm thích stablecoin vì tính thanh khoản, tính ẩn danh và độ biến động thấp của chúng.

Cũng xem: Lừa đảo AI, Chuỗi cung ứng, và mất mát 3,5 tỷ đô la — Năm 2025 tàn bạo của Crypto

Sòng bạc và các mặt trận tội phạm

Button bổ sung rằng nhiều nhóm cũng rửa tiền qua các sòng bạc, làm tăng số liệu doanh thu để che giấu lợi nhuận tội phạm. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2024 nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Đông Nam Á như một trung tâm cho cả các sòng bạc có giấy phép và không có giấy phép liên kết với tội phạm có tổ chức.

Trong khi hầu hết các mạng giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại, nhiều giao dịch bắt nguồn từ Campuchia và Myanmar, nơi các băng nhóm điều hành các trung tâm lừa đảo tinh vi. Trung Quốc, sau khi đàn áp giao dịch tiền điện tử vào năm 2021, đã tích cực truy quét các vụ lừa đảo. Gần đây, truyền thông nhà nước đưa tin rằng 11 thành viên của một băng nhóm ở Myanmar đã bị xử tử vì các tội danh bao gồm giết người, lừa đảo và hoạt động casino trái phép.

Tuy nhiên, luật pháp yếu hơn và tham nhũng ở Đông Nam Á cho phép các nhóm Trung Quốc di chuyển và tiếp tục hoạt động. Chainalysis ước tính rằng CMLNs đã rửa khoảng 44 triệu đô la mỗi ngày vào năm 2025. Mặc dù có các nỗ lực thực thi pháp luật, Fierman cảnh báo rằng các mạng này vẫn rất thích nghi:

“Đây là cách các tác nhân bất hợp pháp hoạt động. Họ tiến hóa, và một khi bị phát hiện, họ sẽ chuyển sang hướng khác.”

Câu hỏi thường gặp 💡

• CMLNs là gì? Các mạng rửa tiền bằng tiền Trung Quốc (CMLNs) đã chuyển 16,1 tỷ đô la crypto bất hợp pháp vào năm 2025, gần 20% tổng khối lượng tội phạm toàn cầu.
• Họ hoạt động ở đâu? Hầu hết hoạt động diễn ra qua các kênh ký quỹ trên Telegram, với các trung tâm ở Campuchia và Myanmar phục vụ các vụ lừa đảo ở Đông Nam Á.
• Ai sử dụng các mạng này? Chainalysis cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức và các tác nhân nhà nước bị trừng phạt, bao gồm các hacker liên quan đến DPRK, dựa vào CMLNs.
• Họ rửa tiền như thế nào? Tội phạm ưa thích stablecoin như USDT/USDC và các sòng bạc ở Đông Nam Á để che giấu lợi nhuận và giữ giá trị.