Tether Đóng băng $544M tại Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc điều tra về cờ bạc bất hợp pháp

• Tether đã phong tỏa hơn 544 triệu đô la trong tiền điện tử sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện các ví liên quan đến hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.

• Ví USDt hiện đứng đầu với hơn 24,8 triệu ví, xử lý 4,4 nghìn tỷ đô la trong các giao dịch chuyển tiền bất chấp biến động thị trường.

• Các cơ quan quản lý vẫn cảnh giác khi các stablecoin như USDt liên quan đến hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt có rủi ro cao.

Tether đã đóng băng hơn 544 triệu đô la trong tiền điện tử theo yêu cầu của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm vào các ví liên quan đến hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền bị cáo buộc. Các công tố viên ở Istanbul cho biết số tài sản bị tịch thu, trị giá khoảng €460 triệu (544 triệu đô la), thuộc về Veysel Sahin, người bị cáo buộc điều hành các nền tảng cá cược trái phép.

CEO Paolo Ardoino nói với Bloomberg rằng Tether đã hành động dựa trên thông tin do cơ quan thực thi pháp luật cung cấp và tuân thủ luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ. “Cơ quan thực thi pháp luật đã tiếp cận chúng tôi, họ cung cấp một số thông tin, chúng tôi xem xét thông tin đó và chúng tôi hành động phù hợp với luật pháp của quốc gia,” Ardoino nói. “Và đó là những gì chúng tôi làm khi làm việc với DOJ, FBI, bạn đặt tên cho nó.”

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Tether đã hỗ trợ các cơ quan chức năng trong hơn 1.800 cuộc điều tra trên 62 quốc gia, phong tỏa hơn 3,4 tỷ đô la USDT liên quan đến hoạt động tội phạm. Theo công ty phân tích Elliptic, Tether và Circle đã đưa vào danh sách đen khoảng 5.700 ví chứa khoảng 2,5 tỷ đô la, trong đó ba phần tư đang nắm giữ USDT vào thời điểm đó.

Do đó, các cơ quan quản lý và nhà nghiên cứu blockchain tiếp tục giám sát USDt mặc dù nó được sử dụng rộng rãi, với các vụ việc liên quan đến công dân Venezuela rửa tiền 1 tỷ đô la bằng token này.

Stablecoins Trong Tầm Ngắm

Hơn nữa, các stablecoin thường tương tác với các địa chỉ blockchain có rủi ro cao. Theo báo cáo từ Bitrace, trong năm 2024, 649 tỷ đô la trong stablecoin – chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch – đã chảy qua các địa chỉ như vậy. Hơn 70% dòng chảy này đến từ USDt dựa trên Tron. Thêm vào đó, các giao dịch lớn bằng USDt đã bị liên kết với các kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt, làm tăng áp lực từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

Dù vậy, USDt đã đạt mức vốn hóa thị trường cao kỷ lục là 187,3 tỷ đô la vào Quý 4 năm 2025, tăng 12,4 tỷ đô la ngay cả trong bối cảnh biến động thị trường. Số lượng ví USDT hoạt động hàng tháng đã tăng lên 24,8 triệu, chiếm khoảng 70% tổng số tài khoản stablecoin, trong khi khối lượng giao dịch hàng quý tăng đáng kể lên 4,4 nghìn tỷ đô la trong 2,2 tỷ giao dịch. Các stablecoin khác như USDC của Circle duy trì hiệu suất ổn định, trong khi USDe của Ethena giảm giá trị 57%.