Báo cáo điều tra sâu của Bloomberg tiết lộ rằng, Prince Group, tập đoàn của Thái tử Campuchia do Chen Zhi sáng lập, đã xây dựng một đế chế lừa đảo xuyên quốc gia “giết heo” kiếm hơn 30 triệu USD mỗi ngày thông qua mạng lưới quan hệ chính trị và doanh nghiệp được quản lý cẩn thận, cho đến khi Mỹ thu giữ 127.271 Bitcoin (tương đương 15 tỷ USD) do hắn kiểm soát, thì đế chế tội phạm này mới bắt đầu sụp đổ. Bloomberg chỉ ra rằng, Chen Zhi đã hoạt động lâu dài giữa kinh doanh hợp pháp và tội phạm ngầm, quy mô lớn và được chính trị bảo vệ sâu sắc, xứng đáng được xem là “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất trong lịch sử hiện đại”.
(Tóm tắt: Người sáng lập Prince Group Chen Zhi bị bắt, số Bitcoin lừa đảo 127.271 BTC sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử)
(Bổ sung bối cảnh: Thu giữ 127.271 Bitcoin! Mỹ tấn công đế chế “giết heo” Prince Group của Đông Nam Á, đồng thời trừng phạt tập đoàn Hui Wang)
Mục lục bài viết
Chuyển đổi
- Từ thiếu niên quán net đến đại gia bất động sản Campuchia
- Đế chế giết heo: cỗ máy tội phạm kiếm 30 triệu USD mỗi ngày
- Mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia: hàng trăm tài khoản ngân hàng khắp thế giới
- Con đường diệt vong: từ trừng phạt quốc tế đến bị dẫn giải lúc nửa đêm
- Hậu quả còn đó: hàng nghìn công nhân được thả tự do, nhưng tàn tích đế chế vẫn còn tồn tại
Trên du thuyền siêu sang của Chen Zhi, các bữa tiệc không ngừng nghỉ. DJ chuyên nghiệp phát nhạc điện tử chấn động, xì gà Cuba và whisky Macallan cổ đều đặn không ngớt, các chính khách Campuchia, doanh nhân Singapore và Đài Loan đi lại khắp nơi. Những buổi tiệc xa hoa này chỉ là một trong những cách doanh nhân sinh ra tại Trung Quốc này xây dựng mạng lưới ảnh hưởng của mình một cách tinh vi. Trên bề mặt, Chen Zhi là doanh nhân từ tay trắng xây dựng từ thiện tại Campuchia; còn trong bóng tối, chính quyền Mỹ cáo buộc hắn là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm “dựa vào nô dịch và bạo lực, trộm cắp hàng tỷ USD từ New York đến châu Á”.
Dựa trên các cuộc phỏng vấn điều tra sâu hơn 20 nhân chứng quen biết, bài báo này đã khắc họa toàn bộ quá trình Chen Zhi từ khi nổi lên đến khi sụp đổ.
Từ thiếu niên quán net đến đại gia bất động sản Campuchia
Chen Zhi sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, thời trẻ quản lý quán net và trung tâm game. Sau khi cảnh sát Trung Quốc triệt phá các server riêng năm 2011, hắn chuyển sang Campuchia, năm 2014 mới 26 tuổi đã lấy quốc tịch Campuchia. Sau đó, hắn thành lập Prince Real Estate, nhanh chóng trở thành nhà phát triển nổi bật trên đường chân trời Phnom Penh.
Khi tài sản ngày càng phồng to, mạng lưới quan hệ chính trị của Chen Zhi cũng mở rộng theo: hắn tặng cảnh sát quốc gia Campuchia 13 xe tải Kia, quyên góp hơn 2 triệu USD cho Hội chữ thập đỏ Campuchia do vợ thủ tướng Hun Sen kiểm soát. Năm 2020, vua Campuchia phong tặng hắn danh hiệu “Neak Oknha” (tương đương tước vị quý tộc), Hun Sen còn bổ nhiệm hắn làm cố vấn cá nhân. Hắn còn sáng lập một trường học chế tác đồng hồ — trong Hội nghị ASEAN 2022, Hun Sen đã tặng Biden và Duterte những chiếc đồng hồ có logo vương miện của Prince Group.
Đế chế giết heo: cỗ máy tội phạm kiếm 30 triệu USD mỗi ngày
Dưới vỏ bọc các hoạt động hợp pháp, Prince Group đã phát triển các khu công nghiệp như “Mango Zone”, “Kim Tài Thần Công nghệ” và đầu tư lớn vào Sihanoukville. Sau này, các khu này bị các nhà điều tra Mỹ xác định là các điểm lừa đảo khét tiếng.
FBI điều tra cho biết, một thân tín của Chen Zhi từng khoe rằng, chỉ riêng năm 2018, Prince Group dựa vào các hoạt động “giết heo” và các hoạt động phi pháp liên quan đã thu về hơn 30 triệu USD mỗi ngày. Một phần tiền được dùng để xây dựng các cơ sở khai thác tiền mã hóa, và Bitcoin cùng các loại tiền điện tử khác do đó tạo ra có thể dễ dàng chuyển xuyên biên giới.
Trong cáo trạng, Mỹ chỉ rõ rằng Chen Zhi trực tiếp giám sát hoạt động của các khu này. Khi có người bị coi là “gây rối”, hắn sẽ phê duyệt đánh đập, nhưng kèm theo điều kiện “đừng đánh chết”. Hắn còn ra lệnh: “Chúng ta phải theo dõi chặt họ, đừng để họ trốn thoát.”
Mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia: hàng trăm tài khoản ngân hàng khắp thế giới
Chen Zhi thông qua các công ty thành lập tại Virgin Islands và các nơi khác kiểm soát hơn 100 công ty thực thể. Hắn sở hữu tòa nhà văn phòng tại trung tâm tài chính London, thuê đảo dài hạn 99 năm ở Palau, và còn kiểm soát 50% cổ phần của hãng xì gà Cuba Habanos.
Các hồ sơ tòa án cho thấy, Chen Zhi cùng các công ty của hắn đã mở hàng trăm tài khoản tại Deutsche Bank, UBS Thụy Sĩ, ngân hàng OCBC của Singapore và các ngân hàng tư nhân, Revolut của Anh, Maybank của Malaysia. Họ dùng các tài khoản tại Đài Loan để mua nhà sang, còn các tài khoản Hàn Quốc để giao dịch tiền mã hóa.
Giáo sư Leo Lin, chuyên gia an ninh cao cấp tại Đại học Charles Sturt của Úc, trong cuộc phỏng vấn Bloomberg nhận định: “Đây được xem là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất trong lịch sử hiện đại.” Ông cho biết, mối quan hệ chặt chẽ của Chen Zhi với chính phủ giúp hắn hoạt động trong “quy mô hiếm thấy ngoài các hoạt động của nhà nước.”
Con đường diệt vong: từ trừng phạt quốc tế đến bị dẫn giải lúc nửa đêm
Tháng 10 năm 2025, Mỹ tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với Chen Zhi và Prince Group, đồng thời phong tỏa tài sản tại London của hắn. Các công tố viên liên bang truy tố Chen Zhi về tội rửa tiền và lừa đảo chuyển tiền, đồng thời tiết lộ đã thu giữ 127.271 Bitcoin do hắn kiểm soát — trị giá 15 tỷ USD lúc đó, là vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Các đợt trừng phạt lan rộng nhanh chóng. Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan bắt đầu điều tra, còn Hàn Quốc cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Chen Zhi và đồng phạm. Các cơ quan chức năng khắp châu Á đã xác định hoặc tịch thu hơn 1 tỷ USD tài khoản ngân hàng và tài sản.
Trong khi đó, xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan leo thang, Washington và Bắc Kinh gây áp lực chưa từng có đối với Phnom Penh. Đêm ngày 7 tháng 1 năm 2026, chính quyền Campuchia tuyên bố bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy, Chen Zhi bị cạo bỏ râu dê nổi tiếng, mặc quần áo tù màu xanh, bị bịt mắt, do đặc nhiệm “Blue Sword” của Bắc Kinh dẫn xuống máy bay.
Hậu quả còn đó: hàng nghìn công nhân được thả tự do, nhưng tàn tích đế chế vẫn còn tồn tại
Sau khi bị dẫn độ, chính quyền Campuchia đã thu hồi quốc tịch của Chen Zhi, Ngân hàng trung ương ra lệnh thanh lý Prince Bank, các trường học chế tác đồng hồ đóng cửa, các dự án bất động sản lớn tạm ngưng bán hàng. Hàng nghìn công nhân từ Trung Quốc, Indonesia, Pakistan và các quốc gia khác đã tràn ra khỏi các khu vực nghi ngờ là nơi tổ chức lừa đảo ở Sihanoukville — nhiều người chỉ mới thoát khỏi các vệ sĩ mới có thể rời đi.
Tuy nhiên, cựu công tố viên California Erin West cảnh báo: “Tôi không nghĩ đế chế Prince đã chấm dứt. Trong cấu trúc tổ chức, hắn là một thiên tài, đã che giấu rất nhiều thứ. Chính phủ còn rất lâu nữa mới có thể hoàn toàn phá vỡ những gì hắn đã làm.”
Các nghiên cứu ước tính, ngành công nghiệp lừa đảo tại Campuchia có hơn 150.000 công nhân, mỗi năm tạo ra doanh thu lừa đảo khoảng 19 tỷ USD. Một số khu công nghiệp đã bắt đầu đăng tuyển lại trên mạng. Giám đốc khu vực châu Á của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu, ông Brian Hanley, nhận định: “Thử thách thực sự không phải là tấn công các khu, hay hạ bệ các ông trùm lớn, mà là liệu số lượng lừa đảo và dòng tiền có thực sự giảm xuống hay không.”
