Biện pháp thực thi

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.

Grinex, một sàn giao dịch crypto-ruble bị trừng phạt, đã ngừng hoạt động do một cuộc tấn công mạng đã đánh cắp hơn $13.74 triệu USDT. Người ta tin rằng cuộc tấn công có liên quan đến các tác nhân cấp nhà nước nhằm gây mất ổn định hệ thống tài chính của Nga. Grinex đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nhưng không có mốc thời gian để nối lại dịch vụ.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang xem xét chặt chẽ công tác giám sát của chính quyền Trump đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa liên quan đến các giao dịch của Iran trị giá 1,7 tỷ USD, đặt câu hỏi về các biện pháp kiểm soát AML và thỏa thuận ngân hàng khoan dung trong việc né tránh các lệnh trừng phạt.

Figure Technology Solutions đã vấp phải các cáo buộc từ Morpheus Research rằng công ty phóng đại việc sử dụng công nghệ blockchain, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm đáng kể. Figure đã bảo vệ hoạt động của mình, nhấn mạnh các tính năng tài sản số và các chỉ số hiệu suất mạnh mẽ.

Robert Dunlap, một doanh nhân đến từ Houston, đã bị tuyên án 23 năm tù vì một vụ lừa đảo tiền mã hóa $20 triệu đô la liên quan đến tài sản giả mạo và các hành vi lừa dối, ảnh hưởng đến hơn 1.000 nạn nhân. Vụ án của ông phản ánh sự gia tăng rộng hơn của các tội phạm mạng liên quan đến crypto.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) và FinCEN làm rõ về các giám sát tuân thủ đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, trong bối cảnh lo ngại về các sai sót tuân thủ liên quan đến nguồn tiền đáng kể gắn với Iran.

Tether đã đóng băng 3,29 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến vụ khai thác (exploit) của Rhea Finance, đảm bảo bảo vệ người dùng và củng cố niềm tin của hệ sinh thái. Việc theo dõi trên blockchain đã kích hoạt hành động này đối với các ví đáng ngờ sau khi kẻ tấn công chuyển tiền để lẩn tránh bị phát hiện.

Cổ phiếu của Circle Internet Group giảm 1% sau khi một vụ kiện tập thể cáo buộc công ty đã không ngăn chặn việc $230 triệu USDC bị đánh cắp trong sự cố khai thác (exploit) của Drift Protocol. Vụ kiện đặt vấn đề về khả năng của Circle trong việc chặn các giao dịch của kẻ tấn công, đồng thời nêu ra các vấn đề về trách nhiệm của nhà phát hành stablecoin trong các tình huống vi phạm.

Chương trình ETH Rangers của Quỹ Ethereum đã tiết lộ một mối đe dọa an ninh lớn từ các phần tử Triều Tiên xâm nhập vào các công ty Web3. Cuộc điều tra phát hiện khoảng 100 đặc vụ, gắn cờ 53 dự án và thu hồi hơn 5,8 triệu USD. Quỹ kêu gọi cải thiện quy trình tuyển dụng và hợp tác toàn cầu để tăng cường an ninh.

Chính phủ Hồng Kông đã tạm dừng dự án cá cược bóng rổ do lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của các thị trường dự đoán gắn với cờ bạc trái phép. Với khối lượng giao dịch hằng tháng tăng mạnh, các cơ quan chức năng đặt mục tiêu tăng cường giáo dục cộng đồng và phối hợp thực hiện các biện pháp chống cờ bạc.

Andrew Forrest đang kiện Meta, lập luận rằng công ty không thể yêu cầu các biện pháp bảo vệ theo Mục 230 để tránh trách nhiệm pháp lý đối với các quảng cáo lừa đảo sử dụng hình ảnh của ông nhằm quảng bá các trò lừa đảo. Một thẩm phán đã cho phép các yêu cầu của ông được tiếp tục, có khả năng siết chặt các lập luận phòng vệ theo Mục 230 đối với các nền tảng liên quan đến quảng cáo do bên thứ ba cung cấp.

Meta Platform Inc. đang ngừng dự án tiền mã hóa Libra do áp lực từ các quy định và đang cân nhắc việc bán các tài sản của mình thông qua Hiệp hội Diem. Sáng kiến này đã vấp phải những trở ngại đáng kể từ sự giám sát của chính phủ và việc mất đi các đối tác chủ chốt.

Drift Protocol phải chịu khoản lỗ $280 triệu đô la do bị hack, khiến Tether khởi động kế hoạch phục hồi trị giá $150 triệu đô la, chuyển tài sản thanh toán sang USDT. Trong khi đó, Circle đang đối mặt với một vụ kiện vì không đóng băng kịp thời các khoản tiền bị đánh cắp, qua đó làm nổi bật sự mơ hồ về quy định trong ngành crypto.

Robert Dunlap, 55 tuổi, đã bị tuyên án 23 năm tù vì lừa đảo tiền mã hóa trị giá $20 triệu thông qua Meta-1 Coin Trust, trong đó hắn khai man rằng tài sản có giá trị $45 tỷ. Hắn đã lừa gần 1.000 nhà đầu tư, nhiều người đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm sinh hoạt.

Circle Internet Group đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể do không nhanh chóng dừng một lỗ hổng $280 triệu liên quan đến Giao thức Chuyển tiền Liên chuỗi (Cross-Chain Transfer Protocol) của họ, khi các nhà đầu tư cho rằng công ty có thể đã can thiệp. Vụ kiện làm nổi bật khả năng trước đây của Circle trong việc phong tỏa quỹ, qua đó đặt ra câu hỏi về mức độ phản hồi của họ.

Dựa trên báo cáo hồi cứu của chương trình ETH Rangers do Quỹ Ethereum công bố vào ngày 17 tháng 4 năm 2026 (thứ Năm), trong thời gian tài trợ kéo dài 6 tháng, chương trình Ketman được Quỹ Ethereum tài trợ đã xác định 100 nhân viên IT Triều Tiên thâm nhập các tổ chức Web3 bằng danh tính giả, đồng thời liên hệ khoảng 53 dự án mã hóa, cảnh báo rằng có thể họ đã thuê các đặc vụ Triều Tiên đang hoạt động.

Một cuộc tấn công mạng nhắm vào sàn giao dịch tiền mã hóa Grinex tại Kyrgyzstan đã lộ ra một mạng lưới bị cáo buộc hỗ trợ Nga né lệnh trừng phạt. Tin tặc đã đánh cắp $15 triệu, nhắm vào Grinex và TokenSpot được liên kết. Grinex, được xem như sự tiếp nối của Garantex vốn bị trừng phạt, đang bị soi xét vì đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các tổ chức chịu trừng phạt.

Polymarket đã khởi xướng một cuộc kiểm toán Chương trình Builders của mình sau khi phát hiện các công cụ bên thứ ba có thể tạo điều kiện cho giao dịch nội gián bằng cách bắt chước các lệnh giao dịch thành công. Việc rà soát diễn ra sau sự soi xét liên quan đến khả năng thao túng thị trường gắn với các ứng dụng này.