Biện pháp thực thi

Ngân hàng đầu tư TD Cowen cho rằng, ngành ngân hàng có thể gặp bất lợi trong tranh cãi về chính sách lợi nhuận của stablecoin, điều này có thể trì hoãn tiến trình của dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử của Mỹ. Báo cáo chỉ ra rằng, việc các ngân hàng phản đối việc cung cấp lợi nhuận từ stablecoin có thể gây tổn hại lợi ích của người tiêu dùng, và sự ủng hộ chính trị khó duy trì lâu dài. Đồng thời, OCC đang đề xuất các quy định liên quan đến stablecoin, cấm trả lãi trực tiếp, và trong tương lai sẽ tiến hành lấy ý kiến cộng đồng.

Tóm tắt Một cựu cảnh sát LAPD đã bị kết án về tội bắt cóc và cướp bóc sau một vụ đột nhập vào nhà, trong đó hắn đã giữ một thiếu niên sở hữu tiền điện tử tại chỗ bằng súng. Eric Halem và các đồng phạm bị cáo buộc đã lấy trộm một ổ cứng chứa Bitcoin trị giá 350.000 đô la từ nạn nhân. Tội phạm là the

Xuất hiện đồng tiền ảo mang tên Thủ tướng Takashi Sano tại Nhật Bản, gây ra cuộc điều tra của Cục Quản lý Tài chính. Thủ tướng Takashi Sano phủ nhận liên quan đến đồng tiền này, cho rằng hình ảnh của ông bị lợi dụng. Sự kiện này làm nổi bật việc quản lý thị trường tiền ảo còn thiếu sót, cần chú ý đến các biện pháp tiếp theo của chính phủ.

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra một loạt các vụ tấn công trả thù được tài trợ bằng tiền mã hóa, các thủ phạm nhận thanh toán từ nhà tuyển dụng qua Telegram để phá hoại và vu khống. Cảnh sát nghi ngờ một nhóm tự xưng là tổ chức trả thù riêng tư đang hoạt động, hiện tượng này cũng đã xuất hiện ở Nga.

Một thẩm phán liên bang đã trả lại vụ kiện hành chính của Nevada chống lại các thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket về tòa án bang, làm tăng nguy cơ hạn chế hoạt động của họ giữa áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý bang.

Kalshi gần đây gặp tranh cãi sau tin tức về cái chết của Hamini, nhiều vốn đã đổ vào các hợp đồng dự đoán liên quan, gây ra sự hỗn loạn trong việc thanh toán và tạm dừng giao dịch. Mặc dù Kalshi hoàn tiền cho người dùng với tổng thiệt hại khoảng 2,2 triệu USD, nhưng hoạt động quảng bá của nền tảng này bị chỉ trích và dẫn đến yêu cầu điều tra các hợp đồng liên quan đến ám sát của các nghị sĩ Mỹ. Polymarket cũng gặp tranh cãi, việc thanh toán một số hợp đồng gây bất mãn cho người dùng và xuất hiện các nghi vấn về giao dịch nội bộ.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy đã đề xuất quy định các thị trường dự đoán sau cáo buộc về giao dịch nội gián của những người thân cận với Chính quyền Trump. Theo Bubblemaps, sáu người trong nội bộ đã kiếm được gần 1,2 triệu đô la từ việc đặt cược vào cuộc tấn công của Mỹ vào Iran chỉ vài giờ trước khi nó xảy ra. Thượng nghị sĩ Chris Mur

Riot Platforms agreed to pay $20 million to SBI Crypto to settle a three-year lawsuit regarding a Bitcoin mining storage agreement in Texas. The complaint began in April 2023, with SBI initially seeking over $175 million in damages.

Tòa án liên bang đã phán quyết rằng Uniswap không chịu trách nhiệm về các token lừa đảo do các nhà phát hành bên thứ ba giao dịch. Thẩm phán không tìm thấy bằng chứng cho thấy Uniswap biết về hành vi lừa đảo hoặc đã giúp đỡ các âm mưu lừa đảo đó. Vụ kiện tập thể kéo dài bốn năm kết thúc với

ChainCatcher tin nhắn, Thủ tướng Takashi Sanae đã đăng bài trên nền tảng mạng xã hội X, phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến đồng token này, văn phòng thủ tướng cũng đã phát hành tuyên bố khẳng định “chưa cấp phép nào”.

Trước đó, cảnh sát trưởng Eric Halem của Sở Cảnh sát Los Angeles đã bị kết án về tội bắt cóc và cướp một thiếu niên liên quan đến Bitcoin trị giá khoảng 350.000 USD cùng đồng phạm. Vụ án này làm nổi bật những rủi ro của tiền điện tử trong phạm tội phạm, nhắc nhở các nhà đầu tư bảo vệ tài sản số để phòng tránh bị cướp và lừa đảo. Phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3.

Cơ quan thuế của Hàn Quốc bất ngờ tiết lộ cụm từ khóa ví tiền điện tử của một nghi phạm trốn thuế, dẫn đến việc mất khoảng 5 triệu USD tài sản kỹ thuật số. Các chuyên gia chỉ ra rằng, chính phủ còn nhiều lỗ hổng trong quản lý tài sản kỹ thuật số, vụ việc này đã gây ra sự chú ý về tính an toàn của tiền điện tử và khả năng quản lý của chính phủ.

Thị trường dự đoán của Mỹ đang đối mặt với áp lực chính trị và quy định, liên minh do nghị sĩ Mick Mulvaney dẫn đầu kêu gọi tăng cường thực thi pháp luật, hạn chế mở rộng thị trường, nhấn mạnh bản chất của nó là cờ bạc và cần tuân thủ các quy định liên quan. Đồng thời, một số nghị sĩ thúc đẩy các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hơn, đặc biệt nhắm vào một số sự kiện dự đoán gây tranh cãi. Ngành công nghiệp thị trường dự đoán phản công tích cực, cho rằng các quy định hiện hành nên do CFTC quản lý, và ngành vẫn đang phát triển nhanh chóng, khám phá các mô hình sản phẩm mới để mở rộng ảnh hưởng thị trường.

Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae mạnh mẽ phủ nhận việc tham gia phát hành tiền điện tử mang tên SANAE TOKEN, đồng tiền này được quảng bá dưới danh nghĩa của bà, gây hoang mang trong xã hội, theo báo cáo mới nhất, giá đồng tiền này đã giảm hơn 50%. Người phát hành cho rằng đồng tiền này thúc đẩy sự tham gia chính trị, nhưng chưa được chính phủ ủy quyền, bị người dân lên án và gây ra vấn đề pháp lý. Nhà đầu tư nên nâng cao cảnh giác, tránh các vụ lừa đảo tài chính.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện sáng lập Paxful, Ray Youssef, cáo buộc ông vi phạm luật chống rửa tiền và tội chuyển tiền không phép. Công ty Paxful đã nhận tội và nộp phạt 4 triệu USD, Youssef nhấn mạnh ông vô tội. Vụ án còn liên quan đến nền tảng Backpage, làm nổi bật tầm quan trọng của vấn đề tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

Thẩm phán liên bang New York bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại Uniswap, xác định rằng các nhà phát triển hợp đồng thông minh mã nguồn mở không phải chịu trách nhiệm về các token lừa đảo của bên thứ ba, điều này đã thiết lập tiền lệ pháp lý cho ngành DeFi. Thẩm phán nhấn mạnh rằng Uniswap giống như một công cụ trung lập, các nhà phát triển và hành vi phạm pháp cần được phân biệt rõ ràng. Phán quyết này đã cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho phần mềm mã nguồn mở, thúc đẩy người dùng tự thực hiện đánh giá rủi ro.

Tòa án quận phía Nam New York bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại Uniswap Labs, xác định rằng nguyên đơn không thể buộc tội bị cáo biết về lừa đảo hoặc vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng một cách hợp lý, nhấn mạnh rằng các nhà phát triển mã nguồn mở không phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng của bên thứ ba. Phán quyết này cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho các nhà phát triển DeFi, cho thấy rõ ràng giới hạn trách nhiệm đối với các vụ lừa đảo.

Chính quyền Boston, Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện một vụ lừa đảo qua hẹn hò tiền điện tử, trong đó nạn nhân bị kẻ lừa đảo "Linda Brown" qua ứng dụng hẹn hò lừa đảo lấy đi 327.829,72 đô la USDT. Vụ việc phù hợp với mô hình lừa đảo "khoan lợn", kẻ lừa đảo trước tiên xây dựng niềm tin cảm xúc rồi dụ dỗ đầu tư. USDT do tính ổn định và ẩn danh đã trở thành công cụ chính để chuyển tiền lừa đảo, thể hiện mức độ nghiêm trọng của các vụ lừa đảo tiền điện tử hiện nay và những thách thức trong công tác thực thi pháp luật.