CBI bắt giữ đồng sáng lập Darwin Labs vì $2B Lừa đảo Bitcoin

Cơ quan điều tra chính của Ấn Độ đã bắt giữ một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất. Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập Darwin Labs, vì vai trò bị cáo buộc trong vụ lừa đảo GainBitcoin quy mô lớn.

Chính quyền đã chặn Varshney tại Sân bay Quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj ở Mumbai. Anh ta bị cáo buộc đang cố gắng bỏ trốn khỏi Ấn Độ. Các nhà chức trách đã phát hành một Thư cảnh báo (Lookout Circular) trước đó, nhằm cảnh báo nhân viên nhập cư ngăn chặn các nghi phạm rời khỏi quốc gia.

Vụ việc liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử trị giá khoảng 20.000 crore ₹ (2,17 tỷ USD). Vụ lừa đảo đã ảnh hưởng đến hàng nghìn nhà đầu tư trên khắp Ấn Độ. Nó đã được điều tra trong nhiều năm. Trong vụ việc này, việc bắt giữ là lần bắt giữ lớn đầu tiên của CBI. Các nhà chức trách cho biết hành động này có thể dẫn đến nhiều vụ bắt giữ hơn nữa trong quá trình điều tra.

Quá trình bắt giữ diễn ra như thế nào?

Nhân viên nhập cư đã chặn Varshney tại sân bay Mumbai khi anh ta cố gắng lên chuyến bay đến Colombo, Sri Lanka. Do Thư cảnh báo đã được phát hành trước đó, nên các nhà chức trách đã bắt giữ anh ngay lập tức. Sau khi bị giữ lại, các nhà chức trách đã giao anh cho CBI để thẩm vấn. Cơ quan này đã chính thức bắt giữ anh vào ngày hôm sau.

Các nhà điều tra cho biết Varshney đã bỏ trốn trong một thời gian dài. Các nhà chức trách nghi ngờ anh ta có thể cố gắng rời khỏi đất nước. Trong quá trình mở rộng điều tra, CBI đã đăng ký vụ án theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, bao gồm các cáo buộc về lừa đảo, âm mưu phạm tội và vi phạm lòng tin. Các nhà điều tra cũng đã áp dụng các quy định theo Luật Công nghệ Thông tin.

Vai trò bị cáo buộc của Darwin Labs trong kế hoạch

Theo các nhà điều tra, Darwin Labs đã giúp xây dựng các hệ thống kỹ thuật được sử dụng trong kế hoạch GainBitcoin. Công ty bị cáo buộc đã phát triển token MCAP cùng với nhiều hợp đồng thông minh ERC-20 hỗ trợ hoạt động của dự án. Chính quyền cho biết công ty đã cung cấp hạ tầng kỹ thuật số, cho phép kế hoạch vận hành và quản lý các giao dịch.

Varshney là đồng sáng lập và CEO của Darwin Labs. Các nhà điều tra tin rằng chuyên môn kỹ thuật của anh đã giúp thiết kế và duy trì các phần quan trọng của hệ thống. Vụ việc này đặt ra một câu hỏi quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử: Liệu các nhà phát triển và nhà cung cấp công nghệ có thể bị chịu trách nhiệm khi nền tảng của họ bị sử dụng trong các hoạt động lừa đảo hay không?

Giải thích về vụ lừa đảo GainBitcoin

Kế hoạch GainBitcoin bắt đầu từ khoảng năm 2015, do Amit Bhardwaj sáng lập, người sau đó đã chết trong tù. Dự án hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng khoảng 10% cho các nhà đầu tư khi họ gửi Bitcoin vào nền tảng. Nó tuyên bố lợi nhuận đến từ hoạt động khai thác Bitcoin. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết dự án hoạt động giống như một mô hình Ponzi, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả lợi nhuận cho các người tham gia trước đó.

Chính quyền tin rằng kế hoạch này đã thu hút hơn 10.000 nhà đầu tư trên khắp Ấn Độ. Các báo cáo cho biết, tại đỉnh điểm, dự án có khoảng 29.000 BTC. Nhiều cơ quan thực thi pháp luật đã điều tra vụ việc trong nhiều năm, bao gồm các cơ quan quản lý tài chính và cảnh sát địa phương.

Điều tra vẫn đang tiếp tục

CBI cho biết cuộc điều tra còn rất dài và chưa kết thúc. Các nhà chức trách đã thực hiện các cuộc đột kích tại hàng chục địa điểm liên quan đến vụ án trong những năm gần đây. Vai trò của các cá nhân và công ty khác tham gia trong kế hoạch cũng đang được điều tra. Sau nhiều năm chờ đợi, việc bắt giữ này mang lại hy vọng cho nhiều nạn nhân.

Trong khi vụ việc làm nổi bật những rủi ro có thể xảy ra trong các thị trường tiền điện tử phát triển nhanh, nơi pháp luật và quản trị vẫn đang hình thành, các nhà chức trách cho biết họ vẫn tập trung vào việc xác định các nghi phạm và truy tìm nguồn tiền. Họ sẽ thu hồi các tài sản bị đánh cắp bất cứ khi nào có thể.