Cảnh sát Ấn Độ tại sân bay Mumbai bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi GainBitcoin

Tin tức Gate, ngày 11 tháng 3, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs tại sân bay Mumbai, với cáo buộc tham gia vào vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi GainBitcoin. Theo nguồn tin, Varshney đang cố gắng rời khỏi Ấn Độ vào thời điểm đó. Điều tra cho thấy, vụ lừa đảo này do công ty Variabletech Pte. Ltd. vận hành, thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư tiền mã hóa. Cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc Darwin Labs đã phát triển và triển khai hạ tầng công nghệ quan trọng cho vụ lừa đảo, bao gồm token mã hóa MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20. Ngoài ra, Darwin còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng khai thác Bitcoin GBMiners.com, cổng thanh toán Bitcoin BitCoin Payment Gateway, ví Bitcoin CoinE Bank và trang web đầu tư GainBitcoin, các nền tảng này bị cáo buộc được sử dụng để dụ dỗ và lừa đảo nhà đầu tư. Vụ lừa đảo bắt đầu từ năm 2015 và hoạt động tại nhiều bang của Ấn Độ. Ước tính, vụ án liên quan đến khoảng 1,9 tỷ rupee (khoảng 2,1 triệu USD) tiền vốn và 29.000 Bitcoin, theo giá hiện tại, số Bitcoin này trị giá hơn 2 tỷ USD.