Ấn Độ bắt giữ nghi phạm cốt lõi GainBitcoin, cuộc điều tra lừa đảo kiểu Ponzi tiền điện tử leo thang

Ngày 12 tháng 3, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs Private Limited, vì bị tình nghi tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin. Vụ lừa đảo này do công ty Variabletech Pte. Ltd. vận hành, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao từ các gói đào tiền điện tử đầu tư, thu hút nhiều vốn của nhà đầu tư nhưng lại có dấu hiệu chiếm dụng quỹ.

CBI cho biết, các hoạt động phát triển công nghệ liên quan đến vụ GainBitcoin do Darwin Labs cùng các đồng sáng lập Ayush Varshney, Sahil Baghla và Nikunj Jain phụ trách, bao gồm thiết kế và triển khai token MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20. Đồng thời, công ty đã xây dựng hạ tầng công nghệ nền tảng như nền tảng đào Bitcoin GBMiners.com, cổng thanh toán Bitcoin, ví tiền mã hóa Coin Bank và cổng thông tin dành cho nhà đầu tư.

Việc bắt giữ này xuất phát từ chỉ thị của Tối cao Pháp viện Ấn Độ ban hành vào tháng 12 năm 2023, yêu cầu hợp nhất nhiều đơn khiếu nại liên quan đến GainBitcoin để CBI tiến hành điều tra thống nhất. Trong quá trình điều tra, Varshney đã trốn tránh truy bắt và ngày 9 tháng 3 bị các nhân viên nhập cư chặn tại sân bay Mumbai khi cố rời khỏi Ấn Độ. Ngày hôm sau, CBI chính thức bắt giữ ông ta.

Vụ án GainBitcoin được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ cho đến nay, với hàng nghìn nhà đầu tư bị ảnh hưởng, phạm vi vượt qua nhiều khu vực pháp lý. Điều tra cho thấy, vụ lừa đảo này sử dụng các nền tảng công nghệ phức tạp và hợp đồng thông minh để thu hút nhà đầu tư, đồng thời che giấu hành vi chiếm dụng quỹ và lợi dụng tính ẩn danh của giao dịch tiền mã hóa để khó truy vết hơn.

Các nhà phân tích nhận định rằng, hành động của CBI cho thấy các cơ quan quản lý Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp chống lại các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trong việc nhận diện các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các dự án tiền mã hóa có lợi nhuận cao.