JPMorgan bị các nhà đầu tư kiện vì bị cáo buộc tham gia vào trò lừa đảo kiểu Ponzi trị giá 3.28 tỷ đô la về tiền điện tử

Tin tức Gate News, ngày 12 tháng 3, nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể tại Tòa án Liên bang khu vực phía Bắc California vào thứ Ba (ngày 11 tháng 3), cáo buộc JPMorgan không ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD do Goliath Ventures đã phá sản điều hành, và đã cho phép công ty này sử dụng cơ sở hạ tầng ngân hàng của mình để thu hút vốn của nhà đầu tư. Đơn kiện cho biết, JPMorgan đã cung cấp dịch vụ ngân hàng duy nhất cho Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2025, Goliath huy động ít nhất 328 triệu USD từ hơn 2000 nhà đầu tư. Trong đó, khoảng 253 triệu USD được gửi vào tài khoản 0305 của JPMorgan, khoảng 123 triệu USD được chuyển đến ví của Goliath trên một sàn CEX nào đó. Trước đó, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Trung Florida ngày 24 tháng 2 đã tuyên bố bắt giữ CEO Goliath, Christopher Delgado, đối mặt với án tù liên bang tối đa 30 năm. Các công tố viên cho biết Goliath (trước đây gọi là Gen-Z Venture Firm) đã vận hành vụ lừa đảo này từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026. Một bản cáo trạng hình sự khác cho thấy Goliath còn giữ tài khoản doanh nghiệp tại một ngân hàng nào đó, Delgado là đồng ký tên của tài khoản này.