Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt những người hỗ trợ mạng lưới lừa đảo IT của Triều Tiên, ngành công nghiệp tiền điện tử trở thành mục tiêu ưu tiên

Ngày 13 tháng 3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã công bố trừng phạt sáu cá nhân và hai tổ chức vì bị cáo buộc hỗ trợ các nhân viên IT của tổ chức Triều Tiên thực hiện các kế hoạch lừa đảo. Điều tra cho thấy, mạng lưới này lâu dài nhắm vào nhiều ngành, bao gồm các công ty blockchain, và nguồn tiền của họ bị cáo buộc dùng để hỗ trợ các dự án vũ khí của Triều Tiên.

Theo thông tin do Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ, các tổ chức bị trừng phạt bao gồm Công ty Phát triển Công nghệ Amnokgang của Triều Tiên, chịu trách nhiệm quản lý các nhân viên kỹ thuật IT gửi ra nước ngoài. Đồng thời, Công ty Dịch vụ Quốc tế Quangvietdnbg Limited của Việt Nam và người đứng đầu Nguyen Quang Viet cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt. Điều tra cho biết, công ty này đã chuyển khoảng 2,5 triệu USD qua các kênh tiền mã hóa cho mạng lưới liên quan.

Ngoài ra, Do Phi Khanh, Hoàng Văn Nguyễn, Yun Song Guk, Hoàng Minh Quang và York Louis Celestino Herrera cũng bị trừng phạt vì bị cáo buộc tham gia mạng lưới nhân viên IT xuyên quốc gia này. Theo quy định, tất cả tài sản của các cá nhân và tổ chức này tại Mỹ sẽ bị phong tỏa, đồng thời cấm họ thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với các doanh nghiệp hoặc cá nhân Mỹ, nếu vi phạm có thể đối mặt với các hình phạt dân sự hoặc hình sự.

Các cơ quan an ninh chỉ ra rằng, hoạt động lừa đảo liên quan đến nhân viên kỹ thuật có liên quan đến Triều Tiên đã liên tục mở rộng trong những năm gần đây, phạm vi hoạt động bao gồm Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha. Báo cáo của Google năm 2025 cho thấy, các mạng lưới này đã xây dựng hạ tầng phức tạp trên toàn cầu, giả mạo danh tính để gia nhập các công ty công nghệ và triển khai phần mềm độc hại trong mạng nội bộ để đánh cắp dữ liệu.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, loại hình lừa đảo “nhân viên IT giả mạo” này đang trở thành mối đe dọa an ninh lớn đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa. Một số nhân viên kỹ thuật không chỉ nhận lương qua làm việc từ xa mà còn có thể cấy phần mềm độc hại vào hệ thống doanh nghiệp để đánh cắp bí mật thương mại và thông tin nhạy cảm.

Lần này, OFAC còn trừng phạt 21 địa chỉ tiền mã hóa trên mạng lưới Ethereum và Tron. Chainalysis chỉ ra rằng, việc trừng phạt đồng bộ nhiều địa chỉ blockchain phản ánh dòng chảy tiền liên quan đến Triều Tiên đang mở rộng sang nhiều chuỗi khối khác nhau. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng các doanh nghiệp tiền mã hóa cần tăng cường kiểm tra đối tác giao dịch và theo dõi chặt chẽ các mô hình thanh toán bất thường để giảm thiểu rủi ro an ninh tiềm ẩn.