80 vạn người theo dõi TikTok KOL bán tháo MEME coin, thủ đoạn "cắt cỏ non" bại lộ

Một người nổi tiếng trên nền tảng Douyin, có hơn 800.000 người theo dõi, gần đây bị cáo buộc đã chỉnh sửa biệt danh cá nhân, chèn tên MEME coin và địa chỉ hợp đồng (CA), để công khai gọi mua một loại tiền mã hóa nhất định trên Douyin. Sau khi thu hút được lượng lớn người theo dõi mua vào, người này đã thực hiện thao tác bán tháo để thu lợi, khiến đồng coin này trong thời gian ngắn tăng giá khoảng 6 lần rồi nhanh chóng sụp đổ. Sự việc bị phơi bày, người này dường như đã nhanh chóng xóa bỏ các nội dung liên quan, hiện đã bị nhiều người dùng báo cáo.

Phương pháp thao túng giá điển hình: Từ đổi tên đến gọi mua bán theo chiến lược hoàn chỉnh

(Nguồn: Douyin)

Sự kiện này tiết lộ một thủ đoạn lợi dụng lượng người theo dõi trên mạng xã hội để thao túng MEME coin. Người nổi tiếng đã đổi biệt danh cá nhân thành tên MEME coin kèm theo địa chỉ hợp đồng, công khai gọi mua trên nền tảng video ngắn lớn nhất Trung Quốc, thu hút người theo dõi đổ xô mua vào trong thời gian ngắn, tạo ra khối lượng giao dịch và đẩy giá đồng coin lên. Khi giá tăng khoảng 6 lần, người này dường như đã tập trung bán ra ở mức cao, gây ra sự sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ theo sau bị mắc kẹt. Quá trình từ gọi mua đến bán tháo diễn ra trong thời gian cực ngắn, khiến nhà đầu tư gần như không kịp phản ứng.

Thị trường MEME coin có tính thanh khoản cực thấp, khi các nhà lớn bán ra, đồng coin có thể giảm hơn 90% trong vài phút hoặc vài giây, tốc độ giao dịch của các nhà nhỏ lẻ hoàn toàn không thể so sánh với thao túng, chính điều này tạo ra sự bất cân xứng cốt lõi của phương thức này.

Xóa bài, phá chứng cứ: Các hình chụp màn hình đã lưu, việc khóa tài khoản khó tránh khỏi

Sau khi sự việc bị phát hiện, người này dường như đã xóa tất cả các bài đăng và dữ liệu liên quan ngay lập tức, cố gắng xóa bỏ các ghi nhận gọi mua. Tuy nhiên, một số người dùng đã kịp chụp màn hình lưu chứng cứ, các báo cáo đã được gửi đến nền tảng, việc khóa tài khoản gần như không thể tránh khỏi.

Trong khung pháp lý Trung Quốc, hành vi này có thể vi phạm các điều khoản sau:

• Tội lừa đảo huy động vốn trái phép từ công chúng: Dùng phương thức gọi mua công khai để thu hút người không xác định đầu tư, có thể đủ yếu tố cấu thành.

• Tội hoạt động kinh doanh trái phép: Không có giấy phép hợp lệ để thực hiện các hoạt động tài chính tương tự.

• Tội lợi dụng mạng internet để thực hiện hoạt động tài chính trái phép: Sử dụng nền tảng mạng xã hội để tiến hành các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

• Tội lừa đảo: Nếu có thể chứng minh người này đã giữ sẵn vị thế trong các khoản đầu tư và dùng cách dụ dỗ để dẫn dắt người khác mua cao rồi bán ra.

Tại Trung Quốc, việc quảng bá công khai tiền mã hóa đã nằm trong vùng xám về pháp lý, cộng thêm các thủ đoạn thao túng giá, rủi ro pháp lý rất rõ ràng. Dù có ảnh hưởng từ 80 vạn người theo dõi để hợp pháp hóa việc kiếm tiền, nhưng phải đối mặt với rủi ro pháp lý này khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc.

Các câu hỏi thường gặp

1. “Bán tháo để cắt lỗ” là gì, tại sao nhà đầu tư phổ thông khó phòng tránh?
“Bán tháo” chỉ hành động của các nhà lớn khi đẩy giá lên cao rồi tập trung bán ra gây ra đợt sụt giảm giá mạnh; “cắt lỗ” là việc lợi dụng thông tin không minh bạch để nhà nhỏ mua vào ở mức cao, sau đó các thao túng bán ra để kiếm lời. Thị trường MEME coin thiếu chiều sâu, các thủ đoạn thao túng có thể hoàn thành trong vài giây, nhà nhỏ lẻ không thể phản ứng kịp.

2. Làm thế nào để nhận biết các chiêu gọi mua MEME coin lừa đảo trên mạng xã hội?
Các dấu hiệu cảnh báo chính gồm: người nổi tiếng đột nhiên chèn tên MEME coin hoặc địa chỉ CA vào biệt danh hoặc phần giới thiệu; thiếu nền tảng dự án rõ ràng và whitepaper; nhấn mạnh “cơ hội có hạn” tạo cảm giác cấp bách; đồng coin tăng giá bất thường trong thời gian ngắn; cùng với đó là người gọi mua không có hồ sơ dài hạn và nhất quán về các quan điểm đầu tư tiền mã hóa.

3. Quảng bá MEME coin trong nội địa Trung Quốc gặp phải rủi ro pháp lý nào?
Từ năm 2021, Trung Quốc đã cấm hoàn toàn giao dịch tiền mã hóa và các dịch vụ tài chính liên quan. Quảng bá tiền mã hóa công khai trên các nền tảng như Douyin, kêu gọi người dùng đầu tư, có thể vi phạm cả lệnh cấm về quản lý tiền mã hóa lẫn các tội như huy động vốn trái phép, lợi dụng mạng internet để hoạt động tài chính trái phép, đối mặt với xử phạt hành chính hoặc truy cứu hình sự.