南非发布Tiền điện tử交易身份追踪新规，加速退出FATF灰名单

PANews ngày 20 tháng 11 thông báo, Trung tâm Tình báo Tài chính Nam Phi (FIC) đã ban hành Chỉ thị số 9, yêu cầu các nền tảng tài sản kỹ thuật số thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của cả hai bên giao dịch trong giao dịch tiền điện tử, bao gồm tên đầy đủ và Địa chỉ Ví tiền. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2025 và áp dụng cho tất cả các giao dịch có giá trị dưới 277 đô la Mỹ (khoảng 5000 Rand). Chỉ thị này nhằm thực hiện quy tắc du lịch của FATF (tổ chức hành động tài chính đặc biệt), nhằm ngăn chặn tài sản mã hóa được sử dụng cho hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và các hoạt động phi pháp khác. Nam Phi đã thực hiện hành động này nhằm loại bỏ tác động của việc bị xếp vào danh sách đen FATF kể từ đầu năm 2023, nhằm khôi phục niềm tin quốc tế. Tuy nhiên, CEO Altify, Sean Sanders, cho biết ông nghi ngờ với mức ngưỡng tối thiểu toàn cầu là 277 USD, và cho rằng điều này có thể tạo thêm gánh nặng cho người dùng thông thường.