加州男子因 $263M 加密貨幣盜竊計畫中的洗錢行為,被判 70 個月

Gate News 訊息,4 月 25 日——根據美國司法部的說法,來自加州紐波特海灘的 22 歲男子 Evan Tangeman,因在一起跨州社交工程犯罪集團中擔任角色,該集團竊取超過 $263 百萬美元的加密貨幣,已被判處聯邦監禁 70 個月,並須接受 3 年的監督釋放。

該犯罪組織自 2023 年 10 月起運作,利用駭入與社交工程手法鎖定受害者。成員主要是 20 歲以下或 20 多歲出頭的失業青年,且其來源可追溯至線上遊戲平台。該團夥透過各種管道竊取並洗錢至少 350 萬美元。

Tangeman 負責將被竊取的加密貨幣兌換成法定貨幣,並為集團成員安排在洛杉磯與邁阿密的豪華房產租賃。他也作為報酬收到了高檔車輛,包括一輛 Bentley 和一輛 Lamborghini。計畫被揭露後,Tangeman 指示同夥摧毀數位裝置,以阻礙調查。

本案由 FBI 位於華盛頓、洛杉磯與邁阿密的分局與 IRS 犯罪調查部門共同調查。截至目前,本案已有 9 名被告提出了有罪答辯。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明

相關文章

美國制裁與伊朗有關聯的加密錢包,Tether 凍結 $344M USDT

美國財政部長・史考特・貝森特(Scott Bessent)週五宣布,根據CNN報導,作為唐納德・川普(Donald Trump)總統為在持續停火期間加大對伊朗的經濟施壓所採取的行動的一部分,美國聯邦政府正在對多個與伊朗相關聯的錢包實施制裁。該行動是在Tether之後

Crypto Frontier2小時前

美國提供 $10M 獎勵,司法部禁止在加密貨幣中涉及 $700M 的情況,針對鎖定美國人的詐騙中心

美國正在透過鎖定「大昌」的資金流向,並打擊與針對美國人的詐騙案相關的涉嫌加密貨幣洗錢,來加強對詐騙中心的打擊力度。這些行動提高了對被指控利用線上詐欺來觸及美國受害者的東南亞詐騙網路的壓力。 重點整理: $700M DOJ

Coinpedia2小時前

CFTC 向馬薩諸塞州最高司法法院提交法庭之友意見書,捍衛其對預測市場的聯邦權力

門戶新聞訊息,4月25日——美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 今日向馬薩諸塞州最高司法法院提交了一份法庭之友意見書(amicus brief),主張其對商品衍生品市場(包括預測市場)享有專屬的聯邦管轄權。該案為 Commonwealth of Massa

GateNews3小時前

西班牙警方從非法漫畫盜版平台查扣 40 萬歐元加密貨幣

Gate 新聞訊息,4 月 25 日——西班牙阿爾梅里亞的警方搗毀了當局所描述的該國最大西班牙語盜版漫畫平台,繳獲兩個含有約 €400,000 (roughly $467,000) 資產的加密貨幣冷錢包。行動中逮捕了三名嫌疑人

GateNews4小時前

司法部(DOJ)撤銷對鮑威爾的調查,為美聯準主席的「偏加密友善」華許(Warsh)鋪平道路

美國司法部已撤銷其針對聯準會主席傑羅姆·鮑威爾的刑事調查,為參議院確認即將上任的中央銀行主席凱文·沃什鋪平道路。華盛頓特區聯邦檢察官珍妮妮·皮羅週五宣布,她將關閉 t

Crypto Frontier7小時前
留言
0/400
暫無留言