CoinDCX 交易平台的联合创始人因涉嫌诈骗被拘留。孟买警察局根据3月中旬提交的刑事举报采取了行动。举报人声称他还被提供了特许经营的机会。CoinDCX 称这些指控为虚假和阴谋。
Sumit Gupta 和 Neeraj Khaderwal 已被泰恩警方逮捕。对他们及其他被捕人员的指控包括诈骗、欺骗和犯罪信任滥用。他们被控涉案金额为716万卢比的诈骗。
一名警官的声明提到，涉及 CoinDCX 联合创始人的行动已被采取，并确认对他们涉嫌诈骗的行为已采取措施。官员补充说，针对他们的指控不仅是诈骗，还包括欺骗和犯罪信任滥用。
案件的举报人据称是一名42岁的保险顾问。他于2026年3月16日提交了刑事举报，指控他在2025年8月至2026年3月期间被骗了716万卢比。
此外，他表示，他被以高回报的承诺诱导，投资于与其相关的公司。不仅如此，举报人还在 FIR 中称，他甚至被提供了特许经营的机会。CoinDCX 联合创始人也被他指控挪用资金。
所有资金据称并非一次性转账，而是通过现金和线上多次交易转入。案件正在调查，以确认是否有更多投资者或平台用户涉及其中。
加密平台 CoinDCX 发布声明，称所有指控为虚假，是试图或阴谋破坏公司形象的行为。我们已引起注意，CoinDCX 在声明中表示，资金已转入与平台无关的第三方账户。
CoinDCX 表示支持正在调查此案的相关当局。公司还确认，在2024年4月1日至2026年1月5日期间，已报告近1212个假冒官方网站。
此事件发生在用户对平台的加密货币提现政策感到困惑的几天后。用户表示，他们的提现请求未被处理。CoinDCX 回复称，限制措施与用户安全和合规有关。
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