美国通过打击诈骗窝点，正加大力度，重点针对与针对美国人的方案有关的泰昌资金流以及涉嫌的加密洗钱。此举加大了对东南亚诈骗网络的压力，这些网络被指控利用线上诈骗来触达美国受害者。
要点：
- $700M 司法部的扣押举措加大对与针对美国人的诈骗相关的加密洗钱网络的压力。
- $10M 国务院的奖励目标锁定泰昌资金流。
- 联合特遣队行动扩大了在加密货币追踪方面的执法力度。
司法部与国务院瞄准诈骗窝点资金流
美国司法部 (DOJ) 与国务院于4月23日宣布协调行动，打击东南亚诈骗窝点、其金融网络，以及面向美国人的涉嫌诈骗方案。国务院发布了“最高$10 百万美元的奖励，向有关信息提供线索以实现对缅甸泰昌诈骗窝点的金融破坏”，而司法部则概述了针对该地区诈骗窝点的重大诈骗窝点联合特遣队行动。两项举措共同强化了华盛顿对金融破坏、加密货币追踪以及对针对美国受害者的线上诈骗网络的执法重点。
国务院表示，该奖励旨在寻求与泰昌相关的洗钱信息。其称：
“泰昌是一系列化合物，实施这些线上诈骗方案，尤其是加密货币投资诈骗。”
这种表述将重点放在既有这些实体化合物，也有与上述涉嫌方案相关的金融渠道。该奖励还释放出信号，表明美国官员正在寻求能够帮助扣押或追回与洗钱活动相关资金的信息。
加密追踪行动升高诈骗窝点打击的风险
司法部概述了通过其诈骗窝点联合特遣队开展的扩大战术打击，强调持续的资金追踪与资产回收。“联合特遣队已持续识别来自诈骗窝点的洗钱资金，寻求扣押并没收同一笔资金，”其表示，并补充：
“总体而言，美国检察官办公室、该部门的刑事司及其合作伙伴已对被指与加密货币诈骗中的洗钱相关的、价值超过 $700 百万美元的加密货币采取了限制措施。”
该金额凸显了行动规模，并强调加密货币在政府执法战略中的核心作用。
这些公告反映出针对诈骗窝点财务的“两条线”策略。国务院正提供激励以揭露与泰昌相关的资金流，而司法部则强调持续的扣押与没收。整体方案的重点在于切断诈骗所得，而不仅仅是追查操作者。对于加密货币市场与调查人员而言，这些行动强化了追踪与涉嫌诈骗窝点洗钱相关的数字资产的重要性。当前前景取决于新的情报是否会带来更多扣押，因为两家机构都希望通过破坏其背后的资金来削弱诈骗网络。
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