الصين تكشف عن عملية غسيل أموال للعملات الرقمية بقيمة 1.6 مليار يوان! النيابة في شنغهاي تكشف أساليب مكاتب الصرافة السرية

محكمة باوشان في شنغهاي تكشف عن قضية غسيل أموال ضخمة باستخدام العملات الرقمية، بمبلغ يقدر بـ 18 مليار يوان. استغل فريق الجريمة عملات البيتكوين، تيرا، وغيرها من العملات الرقمية لتنفيذ عملية غسيل عبر ثلاث مراحل: اليوان-العملة الرقمية-العملات الأجنبية، ونجحت الجهات القضائية في حل القضية من خلال تتبع الحسابات المالية، ورصد البيانات الإلكترونية.

كيف يتم “تبييض” 18 مليار يوان من خلال العملات الرقمية

عندما تم الكشف عن تفاصيل قضية غسيل أموال ضخمة بمبلغ يصل إلى 18 مليار يوان، أدرك الناس أن خصائص العملات الرقمية من عدم الكشف عن الهوية والانتشار عبر الحدود، أصبحت بمثابة “ممر سريع” لنقل الأموال غير المشروعة. الطرق التقليدية لغسيل الأموال غالبًا ما تتطلب عمليات معقدة عبر حسابات فعلية متعددة، وتترك آثارًا واضحة. أما العملات الرقمية، بفضل مركزيتها، وخصوصيتها، وانتشارها العالمي، فهي توفر للمجرمين “ستارًا” مثاليًا للاختفاء.

ذكر المدعي العام: “هذه المجموعة تتعامل مع العديد من الحسابات، وتدير حجمًا كبيرًا من المعاملات، مما يصعب التحقيق فيها.” في هذه القضية، قام المجرمون بتحويل الأموال غير المشروعة إلى بيتكوين، تيرا، وغيرها من العملات الرقمية، ثم قاموا ببيعها عبر قنوات خارجية وتحويلها إلى عملات أجنبية، مما أكمل عملية غسيل عبر الحدود، بهدف “تبييض” الأموال غير المشروعة.

أساليب غسيل الأموال عبر العملات الرقمية في ثلاث مراحل

المرحلة الأولى (الإيداع): تحويل الأرباح غير المشروعة من اليوان عبر عدة حسابات بنكية بشكل متفرق لتجنب مراقبة المعاملات الكبيرة.

المرحلة الثانية (التحويل): تحويل اليوان إلى بيتكوين، تيرا، وغيرها من العملات الرقمية المجهولة عبر منصات التداول.

المرحلة الثالثة (السحب): بيع العملات الرقمية عبر بورصات خارجية وتحويلها إلى دولارات، يورو، وغيرها من العملات الأجنبية، لإتمام النقل عبر الحدود.

غسيل الأموال ليس جريمة معزولة، بل غالبًا ما يرتبط بالفساد، المخدرات، الاحتيال المالي وغيرها من الجرائم العليا. الهدف الأساسي هو قطع الصلة بين الأرباح غير المشروعة والأفعال الإجرامية، وإلباسها ثوبًا قانونيًا، للهروب من العقوبات القانونية، مما يهدد أمن النظام المالي والاستقرار الاجتماعي. كما أن غسيل الأموال عبر العملات الرقمية أكثر سرية، وعند تدفق الأموال إلى الخارج، يصبح تتبعها أكثر صعوبة بشكل تصاعدي.

التحقيق الشفاف يكشف غموض العالم الرقمي

مواجهة جرائم غسيل الأموال المعقدة باستخدام تقنيات وأساليب جديدة، تتطلب تجاوز الطرق التقليدية. المفتاح هو “الشفافية” — اختراق غطاء الحسابات الرقمية المجهول، والكشف عن عمليات التحويل المتعددة الطبقات. قامت محكمة باوشان بتغيير نهجها من “القبول السلبي” إلى “التحقيق النشط”، وتوجيه الشرطة ل"اختراق" الحسابات المالية، وتحديد مصادر الأموال ووجهاتها.

من خلال تتبع سلاسل التمويل، ورصد البيانات الإلكترونية، يقوم المدعون بدقة كالجراحين، بفصل جوهر الجريمة. يطبقون مبدأ “التحقيق المزدوج” — عند التحقيق في الجرائم العليا، لا يغفلون عن أدلة غسيل الأموال في الأدنى. في قضية تتعلق بجرائم وظيفية، استخدم المدعون هذا النهج، ونجحوا في توجيه الاتهام لـ 24 شخصًا، واستكشاف كامل سلسلة الجريمة.

تثبيت الأدلة هو تحدٍ آخر. يتعين على المدعين تصفية وتحليل كميات هائلة من البيانات الإلكترونية، من سجلات الدردشة، وسجلات المعاملات، وعناوين المحافظ، للعثور على أدلة، وبناء نظام أدلة لا يقبل الجدل، لتوجيه الاتهام بدقة. رغم أن المعاملات الرقمية مجهولة، إلا أن كل عملية تترك سجلًا غير قابل للتغيير على البلوكشين. استغل المدعون هذه الخاصية، وتتبعوا التدفق النهائي للأموال.

التعاون المشترك لاسترداد 7.5 مليون يوان من الأموال المسروقة

مكافحة غسيل الأموال هي معركة منظومية، لا يمكن إنجازها من قبل جهة واحدة. تدرك محكمة باوشان ذلك جيدًا، وتتصدر المبادرة، وتوقع اتفاقيات مع لجنة الرقابة المحلية، وشرطة المنطقة، لبناء منظومة تعاون “كأنها لعبة شطرنج”. يشاركون المعلومات، ويجتمعون للتحليل، ويشكلون قوة موحدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال الرقمية.

بفضل آلية التعاون، زادت كفاءة استرداد الأموال بشكل كبير. على سبيل المثال، في قضية غسيل أموال وو، بفضل التعاون الوثيق، قام المشتبه بهم برد 7.5 مليون يوان من الأموال المسروقة خلال مرحلة التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المحكمة تلخيص الخبرات، وتحويل إجراءات التحقيق إلى إرشادات للأمثلة المشابهة. وقد تم اختيار العديد من قضاياها كنماذج في مجال التحقيق المالي في شنغهاي، وتوفير “دليل تكتيكي” لمكافحة الجرائم المماثلة لاحقًا.

مع معاقبة المتورطين بشكل قانوني، انتهت هذه القضية الكبرى لغسيل الأموال الرقمية مؤقتًا. حُكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة سبع سنوات، وغُرّم بمبالغ ضخمة، وهو رسالة واضحة لردع المجرمين. ومع ذلك، لم تنته المعركة بعد. لا تزال أساليب المجرمين تتطور، ويجب تعزيز خطوط الدفاع ضد غسيل الأموال باستمرار.

كيف يحمي الجمهور نفسه من أن يصبح شريكًا في غسيل الأموال

بالنسبة للجمهور العام، تعتبر هذه القضية تذكيرًا هامًا. أولًا، يجب الحفاظ على سرية الحسابات الشخصية والمعلومات الشخصية، وعدم إقراض أو بيع بطاقات البنك أو الهاتف لأشخاص آخرين، لأنها قد تُستخدم في عمليات غسيل الأموال. ثانيًا، تجنب التعامل مع الأموال من مصادر غير معروفة، خاصة تلك التي تتطلب تحويلات عبر العملات الرقمية، فهي غالبًا فخاخ غسيل أموال.

كما ينبغي الامتناع عن المشاركة في المضاربة أو التلاعب بالعملات الرقمية، وعدم الانجراف وراء المكاسب الصغيرة، لأنها قد تجعلك جزءًا من شبكة إجرامية. تفرض الصين رقابة صارمة على تداول العملات الرقمية، وأي نشاط مالي مرتبط بها يحمل مخاطر قانونية. في النهاية، تحت القانون، أي محاولة لـ"تبييض" الأموال ستنكشف في النهاية.