الأحكام والتهم
حُكم على إيفان تانجيمان، 22 عامًا، وهو مقيم في كاليفورنيا، يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من شبكة سرقة عملات رقمية متعددة الولايات، والتي سرقت نحو $263 مليون دولار من الأصول الرقمية من ضحايا، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. وقد أصدرت القاضية الأمريكية في المحكمة الجزئية كولين كولار-كوتيلي الحكم في مقاطعة كولومبيا. وقد أقر تانجيمان، من نيوبورت بيتش، بالذنب في ديسمبر بخصوص تهمة مؤامرة تتعلق بمنظمة مؤثرة وفاسدة، كما تلقى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
الدور الإجرامي والأساليب
اعترف تانجيمان، الذي كان يستخدم أسماءً مستعارة عبر الإنترنت من بينها “E” و"Tate" و"Evan|Exchanger"، وفقًا للادعاء، بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد عبر محوّل نقدي للدفعات الكبيرة، وباستخدام أسماء مزيفة لاستئجار منازل فاخرة لأعضاء المجموعة. ووصف المدعي الأمريكي جينين فيريس بيرو من دائرة مقاطعة كولومبيا العملية بأنها واحدة “مبنية على الجشع إلى درجة فجة لدرجة أنها تقترب من الكوميدية”، مشيرةً إلى فواتير النادي الليلي، وسيارات لامبورغيني، وساعات رولكس التي تم تمويلها بعملات مشفرة مسروقة. كما أشارت بيرو إلى أن تانجيمان زاد من دوره عبر توجيه تدمير الأدلة بعد اعتقال عدد من المتآمرين المشاركين في 2024، وهو ما وصفته بأنه “وعي بالذنب”.
الهيكل التنظيمي
نشأت المؤسسة من صداقات تكوّنت على منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، حيث كان الأعضاء موزعين في جميع أنحاء كاليفورنيا وكونيتيكت وفلوريدا ونيويورك وخارجها، وفقًا للادعاء. وقسّمت المجموعة العمل بين مخترقي قواعد البيانات، والمنظمين، ومحددي الأهداف، والمتصلين الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في شركة تبادل أو دعم جوجل، ولصوص المنازل الذين استهدفوا محافظ الأجهزة الخاصة بالضحايا.
السرقة الكبرى والمتآمرون المشاركون
كانت أكبر عملية سرقة معروفة للطاقم هجومًا في أغسطس 2024 استنزف أكثر من 4,100 بيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة، وكانت قيمته آنذاك نحو $230 مليون دولار، وهو ما يساوي الآن أكثر من $321 مليون دولار بأسعار اليوم. وقد تم اعتقال المتهمين المشاركين مالون لام وجيانديل سيرانو وتوجيه التهم إليهما في سبتمبر 2024، بعد أن حدد المحقق في السلسلة تشاكس-بت بشكل علني هويتهما وزعم أنهما متآمران مشاركان مع فيير تشيتال. وتزامنت إقرار تانجيمان بالذنب في ديسمبر الماضي مع كشف النقاب عن لائحة اتهام مُشددة ثانية أضافت ثلاثة متهمين آخرين إلى القضية: نيكولاس ديلكاف، ومصطفى إبراهيم، ودنماركي زلفيقار.
مصادرات الأصول وأسلوب المعيشة
استولى عملاء اتحاديون على سيارة Rolls-Royce Ghost موديل 2022 وبورش GT3 RS من منزل تانجيمان، وفقًا للوثائق، وقال المدعون إن لام رتّب على نحو منفصل شراء لامبورغيني أوروس له. ووفقًا لمكتب المدعي الأمريكي، استأجر أعضاء المجموعة الأوسع منازل فخمة في لوس أنجلوس وهامبتونز وميامي مقابل ما بين 40,000 إلى 80,000 دولار شهريًا.
حالة التحقيق
ما يزال التحقيق، الذي قاده مكتب واشنطن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS)، ويجري مقاضاته من قبل مساعد المدعي الأمريكي ويِل هارت، مستمرًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
比特币鲸鱼在 $77,893 处平仓 170 BTC 做空仓位，锁定 $41K 利润
Gate News 消息，4 月 27 日——根据 Hyperinsight 的链上监测，一位主要的比特币做空者今天已将其全部 170 BTC 仓位在平均价格 $77,893 处平仓。该鲸鱼最初以每枚 $78,000 的价格建仓做空，在 BTC 回撤至其成本基准时实现了约 $41,000 的小幅盈利，作为 B
GateNewsمنذ 34 د
البيتكوين يرتفع بأكثر من 14% في أبريل مع وصول تدفقات صناديق البيتكوين المتداولة الفورية إلى 2.11 مليار دولار
بوابة الأخبار، 27 أبريل — وفقًا لتحليل QCP Group، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 14% في أبريل مع أربع أسابيع متتالية من المكاسب، مدفوعًا بتدفقات مؤسسية مستمرة وديناميكيات السوق. تعثرت مفاوضات الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى بينما تستمر جهود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
البيتكوين الفوري
GateNewsمنذ 37 د
比特币隐含波动率压缩至 39.2%，机构构建看涨结构
Gate News 消息，4 月 27 日——根据 10x Research 的数据，比特币的隐含波动率已压缩至 39.2%，达到数月内的最低水平，而实现波动率下降得更快至 36.1%。
这标志着自 2026 年初以来的首次：隐含波动率首次超过实现波动率，表明期限结构的偏斜正在修复。做市商的 Gamma 布局严重偏向做空，而“正向 Gamma 吸引区”正在形成。这些技术性进展表明，机构持仓正在构建看涨结构——并非通过激进的上行预期，而是通过有节制、循序渐进的部署。
总体而言，随着波动率压缩继续推进、市场恐慌情绪走弱，衍生品市场并未显示近期出现爆发性行情的信号。然而，基础设施正在悄然为未来的上行铺路。
GateNewsمنذ 47 د
أحدث تقرير أسبوعي عن البيتكوين يسلط الضوء على مرحلة قصيرة صاعدة قادمة، هل يمكن أن يصل سعر البيتكوين إلى $90,000؟
يُسلّط أحدث تقرير أسبوعي عن البيتكوين الضوء على مرحلة صعود قصيرة الأجل قادمة.
هل يمكن لسعر البيتكوين أن يتجاوز $90,000 هذا العام.
يتبع التوقع الهبوطي طفرة صعود قصيرة.
يظل مجتمع العملات المشفرة سعيدًا برؤية كل من BTC وETH يتداولان عند مستويات سعر قوية ومستقرة.
CryptoNewsLandمنذ 49 د
Machi 大哥持有 $86M 的 BTC 和 ETH，过去 6 个月回撤 7344 万美元
快讯消息，4月27日——据 Arkham 监测，Machi 大哥 (黄立兴) 目前在链上持有 4400 万美元的 BTC 以及 4180 万美元的 ETH 多头仓位，合计 $86 百万。
在过去六个月中，该投资者在加密货币交易中产生了 7344 万美元的交易亏损。
GateNewsمنذ 2 س
انخفاض بيتكوين بعد إلغاء ترمب رحلة إيران — ماذا حدث فعلًا؟
انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 78,000 دولار بعد إلغاء إعلان الرحلة الدبلوماسية المرتبطة بإيران من الولايات المتحدة.
تراجع السعر المرتبط بعدم اليقين الجيوسياسي، وانخفاض حجم التداول، ورد فعل المتداولين على المدى القصير.
تتواصل تدفقات قوية إلى صناديق ETF والطلب المؤسسي، بما يدعم البيتكوين على المدى الأطول
CryptoNewsLandمنذ 2 س
