إيفان تانجيمان، وهو مقيم في كاليفورنيا يبلغ من العمر 22 عامًا، حُكم عليه يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من عصابة سرقة عملات رقمية عابرة لعدة ولايات، سرقت أصولًا رقمية بقيمة تقارب $263 مليون دولار من الضحايا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية. وقد أصدر عقوبته قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة كولين كولار-كوتيلّي. وأقر تانجيمان، من نيوبورت بيتش، بالذنب في ديسمبر بتهمة مؤامرة ضمن منظمات تخضع لتأثيرات وسلوك فاسد (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) وتلقى أيضًا ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
دور المتهم والسلوك
اعترف تانجيمان، الذي كان يستخدم ألقابًا على الإنترنت منها “E” و “Tate” و “Evan|Exchanger”، بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد عبر محول نقدي بالجملة، وباستخدام أسماء مزيفة لاستئجار منازل فاخرة لأعضاء المجموعة، وفقًا للادعاء. وصف المدعي الأمريكي جانين فيريس بيرّو من مقاطعة كولومبيا العملية بأنها واحدة “مبنية على الجشع إلى درجة سافرة لدرجة أنها تقترب من كونها كاريكاتورية”، مستشهدةً بفواتير أماكن السهر، ولamborghinis، وRolexes التي تم تمويلها بالعملات المشفرة المسروقة. وقالت بيرّو إن تانجيمان زاد من تعقيد دوره عبر توجيه تدمير الأدلة بعد اعتقال عدة متآمرين مشاركين في 2024، وهو سلوك وصفته بأنه “إدراك بالذنب”.
هيكل المشروع والمنهجية
نمت هذه المؤسسة من صداقات تشكلت على منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، حيث كان أعضاءها موزعين في جميع أنحاء كاليفورنيا وكو نيكتيكت وفلوريدا ونيويورك وخارج البلاد، وفقًا للادعاء. وقسمت المجموعة العمل بين قراصنة قواعد البيانات والمنظمين ومحددي الأهداف والمتصلين الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في منصة تبادل أو في دعم Google، إلى جانب لصوص المنازل الذين استهدفوا محافظ العتاد (hardware wallets) الخاصة بالضحايا.
السرقة الكبرى والمتآمرون المشاركون
كانت أكبر سرقة معروفة للطاقم هي هجوم أغسطس 2024 الذي استنزف أكثر من 4,100 BTC من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة، بقيمة تقارب $230 مليون دولار في ذلك الوقت، وتبلغ الآن أكثر من $321 مليون دولار بأسعار اليوم. تم القبض على المتهمين المشاركين مالون لام وجياندييل سيرانو وتوجيه التهم إليهما في سبتمبر 2024، بعد أن حدد المحقق على السلسلة ZachXBT علنًا هويتهما وادعى أنهما من المتآمرين المشاركين مع Veer Chetal. وتزامن إقرار تانجيمان بالذنب في ديسمبر الماضي مع الكشف عن لائحة اتهام ثانية معززة أضافت ثلاثة متهمين آخرين إلى القضية: نيكولاس ديلكافي ومصطفى إبراهيم ودنماركي زولفيقار.
مصادرات الأصول والإنفاق على نمط الحياة
استولت عملاء فيدراليون على سيارة Rolls-Royce Ghost لعام 2022 وPorsche GT3 RS من منزل تانجيمان، وفقًا للإيداعات، وقال المدعون إن لام رتب بشكل منفصل شراء Lamborghini Urus له. وقالت مكتب المدعي الأمريكي إن أعضاء المجموعة الأوسع استأجروا منازل فخمة في لوس أنجلوس وهامبتونز وميامي مقابل ما بين 40,000 إلى 80,000 دولار شهريًا.
التحقيق المستمر
ولا يزال التحقيق، الذي تقوده وحدة مكتب واشنطن الميداني التابعة لـFBI وInvestigation الجنائية لِمصلحة الضرائب (IRS Criminal Investigation)، مستمرًا، ويتم ملاحقته قضائيًا بواسطة المحامي الأمريكي المساعد Will Hart.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، كوهين-بافون، عقوبة النطق بالحكم في 13 مايو، بينما توصي النيابة العامة بقدر من التساهل
وفقاً لادعاءت أمريكية، في 6 مايو، تلقى روني كوهين-بافون، كبير مسؤولي الإيرادات السابق في منصة الإقراض المشفّر المتعثرة Celsius، توصيةً بالعقوبة من أجل التشدد بصورة أرحم بسبب تعاونه مع السلطات. وقد أقر كوهين-بافون بالذنب في سبتمبر 2023 بتهم الاحتيال والمؤامرة لارتكاب
GateNewsمنذ 19 د
يسعى رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) سيليج إلى تقنين ضمانات مطوري التمويل غير الحافظ للأصول بعد رسالة “عدم اتخاذ إجراء” الوهمية
بحسب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة CFTC مايكل سِليغ في مؤتمر Consensus Miami يوم الثلاثاء، فإن الوكالة تدرس كتابة قواعد لتقنين ضمانات لمطوّري برمجيات غير خاضعين للوساطة. وفي مارس، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة CFTC خطاب عدم ممانعة يفيد بأنها لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ بحق مزود محافظ العملات المشفرة Phantom من أجل
GateNewsمنذ 2 س
لومع الطحالب يلقي باللوم على LayerZero في اختراق بقيمة 292 مليون دولار، ويخطط للتحول إلى Chainlink
بحسب إعلان Kelp DAO يوم الثلاثاء، حمّل البروتوكول شركة LayerZero مسؤولية الموافقة على إعداد محفوف بالمخاطر مكّن من اختراق بقيمة 292 مليون دولار في 18 أبريل. وقالت Kelp إن موظفين لدى LayerZero وافقوا على إعداد مُحقق 1-of-1—يعتمد على جهة واحدة للتحقق من المعاملات عبر السلاسل—دون
GateNewsمنذ 2 س
حُكم على دو كوون بالسجن 15 عاماً في الولايات المتحدة، وأدى انهيار تيرا إلى خسائر تجاوزت 40 مليار دولار
وبحسب Digital Asset، حُكم على دو كوان، مؤسس Terraform Labs، بالسجن 15 عاماً من قبل قاضٍ اتحادي أمريكي في 12 ديسمبر 2024، بتهم الاحتيال وغسل الأموال. ومن المتوقع أن يقضي كوان نحو ست سنوات قبل احتمال تسليمه إلى كوريا الجنوبية، عقب إجراء
GateNewsمنذ 7 س
رئيس شركة ريبل: الأسبوعان القادمان حاسمان لتشريعات العملات المشفرة في الولايات المتحدة
حذّر الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، يوم الثلاثاء في مؤتمر Consensus Miami، من أن الأسبوعين المقبلين حاسمان لتمرير تشريعات أوسع نطاقاً للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، في وقت تستعد فيه لجنة مجلس الشيوخ المصرفية لإجراء جلسة استماع حاسمة. إذا لم تعقد لجنة مجلس الشيوخ المصرفية جلسة “Markup” خلال هذه الفترة، فإن غارلینگهاوس
CryptoFrontierمنذ 7 س
