كشف تجميد USDT بقيمة $344 مليون عن كيفية توجيه الأموال المرتبطة بإيران عبر شبكات العملات المستقرة. حللت Chainalysis النشاط عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة وبروتوكولات DeFi المرتبطة بعناوين مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني.
النتائج الرئيسية:
- كشف تجميد $344M USDT عن خط أنابيب تشفيري متعدد الخطوات عبر شبكات مرتبطة بإيران.
- تتبعت Chainalysis نشاط المحافظ المرتبط بشبكة المصرف المركزي الإيراني.
- تبقى العملات المستقرة في قلب الشبكات المرتبطة بإيران باستخدام الوسطاء وDeFi والجهات الوسيطة.
تدقيق أشد يطال تدفقات العملات المستقرة المرتبطة بإيران تحت طائلة العقوبات
يتصاعد تطبيق العقوبات المرتبطة بنشاط إيران المشفر بعد أن سلط تجميد كبير للعملة المستقرة الضوء على كيفية توجيه هذه الشبكات للأموال عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة وبنية DeFi التحتية. قالت Chainalysis في منشور مدونة بتاريخ 27 أبريل إن تحليل مصادرة تبلغ $344 مليون USDT جرى داخل تدفق أوسع من المعاملات التي تشمل الوسطاء والمحافظ الوسيطة والتوجيه على السلسلة. تزامنت العملية مع قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بإضافة عنوانين تشفيريين مرتبطين بالمصرف المركزي الإيراني إلى قائمة عقوباته.
تم تجميد المحافظتين في 23 أبريل ثم ظهرت لاحقًا ضمن التعيينات المحدَّثة لدى OFAC. ربطت Chainalysis العناوين بنشاط يتضمن بورصات إيرانية ومحافظ وسيطة تتفاعل مع حسابات مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني. كانت أرصدتها متوافقة مع $344 مليون USDT المجمدة عبر تنسيق بين Tether والسلطات الأمريكية. فصلت شركة تحليلات البلوك تشين:
“توفر شبكات الأصول الرقمية في إيران البنية التحتية المالية الحاسمة اللازمة لغسل مليارات الدولارات الناتجة عن سفن هذه الأسطولّ الظليمة وإعادتها إلى قوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC) والمنظمات الإرهابية المتحالفة مع إيران عبر المنطقة.”
يربط التوقيت بين تجميد المحافظ والتوجيه عبر جهات وسيطة وتعيينات العقوبات ضمن صورة إنفاذ واحدة.
شبكات الوسطاء وتوجيه DeFi ومخاطر مضيق هرمز تتوسع مع التعرض للعملات المشفرة المرتبط بإيران
وصفت Chainalysis أيضًا نشاطًا سابقًا للعملات المستقرة مرتبطًا بشبكات مرتبطة بإيران. في أواخر 2025، نشر Babak Morteza Zanjani، وهو فرد يخضع للعقوبات، وثائق مسربة تضمنت عناوين عملات مشفرة قال إنها مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني. قالت الشركة إن تلك المواد تشير إلى أن وسيطًا ساعد النظام على شراء العملات المستقرة باستخدام العملة الورقية. وكان لذلك الوسيط تعرض لـ Alireza Derakhshan، الذي نسّق أكثر من $100 مليون عملية شراء للعملات المشفرة مرتبطة ببيع النفط الإيراني بين 2023 و2025. رسمت Chainalysis مخطط تدفق للمعاملات حيث انتقلت الأموال من الوسطاء إلى العملات المستقرة، عبر محافظ وسيطة، ثم عبر الجسور وبروتوكولات DeFi، قبل أن تعود إلى قنوات تشفير إيرانية، وكيانات مرتبطة بـ قوات الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)-.
تشير التحليلات أيضًا إلى مخاطر امتثال جديدة بشأن مضيق هرمز. أفادت إيران بأنها جمعت مدفوعات رسوم من السفن التجارية، بينما يُزعم أن المحتالين استهدفوا شركات الشحن التي تحاول الامتثال لهذه المطالب. دفعت بعض الشركات لأطراف احتيالية ثم واجهتها لاحقًا سفن بحرية تابعة لـ IRGC بعد ألا تتلقى السلطات الإيرانية الأموال. لا تزال طرق الدفع قيد التحقيق، لكن قالت Chainalysis إن استخدام العملات المستقرة سيتناسب مع نشاط إيراني جديد على السلسلة إذا تم تأكيد ذلك. لاحظت Chainalysis:
“تم غسل أموال المصرف المركزي الإيراني عبر عدة بروتوكولات جسر وDeFi قبل تدويرها مرة أخرى إلى النظام الإيكولوجي الرئيسي للعملات المشفرة في إيران.”
توضح التحليلات كيف تشكل هذه المعاملات مسارًا مستمرًا وقابلًا للتتبع يربط بين مصادر التمويل وطبقات التوجيه والكيانات الخاضعة للعقوبات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ترامب يرفض تأكيد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسجلت BTC أعلى مستوى لها منذ فبراير من هذا العام
رفض ترامب تأكيد صحة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وتجاوزت عملة البيتكوين 81,000 دولار لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير من هذا العام، حيث ارتفعت شركة Circle مرةً بنسبة تجاوزت 20%. يناقش هذا المقال المخاطر الجيوسياسية، والعوائق التقنية أمام BTC، والتغيرات في هيكل التدفقات الرأسمالية.
GateInstantTrendsمنذ 1 س
البنك المركزي الإيطالي يحث الاتحاد الأوروبي على تطوير نسخة مُرَمَّزة من SEPA لمواجهة تآكل العملات المستقرة الخاصة لقطاع المصارف
حثت النائبة الحاكمة للبنك المركزي الإيطالي (Banca d’Italia) تشيرّا سكوتّي في 5 مايو على أن تقوم أوروبا بتقييم تطوير «نسخ مُرمّزة» من نظام SEPA (منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة) ومعالجة ما قد تمثّله العملات المُرمّزة الخاصة (رموز تمثل نقوداً إلكترونية، أو ودائع مُرمّزة رقمياً لدى البنوك) من تقويض للنظام المصرفي التقليدي. واستعرضت Cointelegraph ما ذكرته سكوتّي، حيث أشارت إلى أن البنية التحتية المصممة لتمكين «التوافق بين الصيغ الخاصة بالقطاع العام والعملات المُرمّزة الخاصة» تُعد أولوية محورية للبنك المركزي للحفاظ على سيطرة السياسة النقدية، دون أن تعيق الابتكار.
ما هو SEPA؟ البنية التحتية لمدفوعات الاتحاد الأوروبي عبر الحدود
SEPA (Single Euro Payments
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
تشارك Ripple معلومات استخباراتية عن اختراق كوريا الشمالية مع تحوّل هجمات العملات المشفرة إلى الهندسة الاجتماعية
ووفقًا لإعلان Crypto ISAC يوم الثلاثاء، يشارك Ripple معلومات استخباراتية داخلية عن الجهات الفاعلة المرتبطة بكوريا الشمالية مع قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك نطاقات مرتبطة بالاحتيال، وعناوين المحافظ، ومؤشرات الاختراق الناتجة عن حملات اختراق حديثة.
تأتي هذه الخطوة عقب مبلغ 280 مليون دولار D
GateNewsمنذ 6 س
تشارك شركة Ripple معلومات استخبارية عن قراصنة كوريا الشمالية مع صناعة العملات المشفرة، مع تحوّل أساليب الهجوم إلى الهندسة الاجتماعية
حسب BlockBeats، في 5 مايو أعلنت شركة Ripple أنها تشارك معلومات استخباراتية داخلية حول التهديدات التي يشنها قراصنة من كوريا الشمالية مع صناعة العملات المشفرة عبر Crypto ISAC. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة تحول أساسي في منهجيات الهجوم: بدلًا من استغلال ثغرات في كود العقود الذكية، فإن جهة التهديد
GateNewsمنذ 9 س
اختفى الرئيس التنفيذي لشركة Zondacrypto في 5 مايو ومعه 4,500 مفتاح خاص لبيتكوين؛ الرئيس التنفيذي الحالي يفر إلى إسرائيل
وفقاً لـBlockBeats، في 5 مايو، اختفى المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة البولندية Zondacrypto في عام 2022 وهو يحمل مفاتيح خاصة لمحفظة باردة تضم 4,500 BTC (بما يعادل حالياً أكثر من 340 مليون دولار). اعترف الرئيس التنفيذي الحالي بأن المحفظة أصبحت الآن غير قابلة للوصول، وتفيد التقارير بأنه فر إلى إسرائيل.
GateNewsمنذ 12 س
تصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط، وتراجعت أسهم الولايات المتحدة بعد بلوغ مستوياتها المرتفعة، في حين ظل سعر البيتكوين مستقراً قرب 80,000.
تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط للارتفاع، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية عن أعلى مستوياتها. وتجاوزت عملة البيتكوين أمس 80,000 دولار، لتسجل أعلى مستوى عند 80,776 دولار. كما ارتفع بوضوح عدد الخيارات الشرائية لآ 80 ألف دولار في Deribit ضمن مراكز غير مُنتهية، ما يشير إلى أن الأموال تراهن على صعود السعر خلال الشهر الجاري. وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة ETF صافي تدفقات داخلية هذا الأسبوع بقيمة 630 مليون دولار. ويُظهر ذلك تفاؤلاً بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن شروط عوائد العملات المستقرة، إلى جانب تطورات مرتبطة بقانون CLARITY Act.
ChainNewsAbmediaمنذ 15 س
