韩国FSC澄清:对不再交易数字资产的破产主体的VASP确认要求

Gate News消息,4月21日——韩国金融服务委员会 (FSC) 于4月10日发布法律解读,澄清金融机构无义务确认虚拟资产服务提供商 (VASP) 身份,适用于不再从事数字资产交易活动的、已破产的公司客户。

据FSC的信息分析局称:如果客户不将数字资产交易作为商业活动,因此不符合《特定金融信息法 (특금법) 》中对VASP的认定标准,金融机构可豁免对与VASP相关事项的确认,例如营业登记、审批状态以及分离存款要求。FSC指出,通过破产受托人进行确认可以判断客户是否已停止数字资产运营。

不过,金融机构必须开展持续的客户尽职调查;若之后发现该客户从事虚拟资产业务活动,则必须核验其VASP登记状态。如果确认其从事上述活动,且客户未能满足《特定金融信息法》或《虚拟资产用户保护法》下的监管要求,金融机构必须终止业务关系。

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

田纳西州成为美国第二个全面禁止加密货币 ATM 的州;违规行为将构成一级轻罪

Gate News 消息,4 月 26 日——田纳西州已成为美国第二个州,在全州范围内直接禁止加密货币自动取款机(ATM)。该州州长 Bill Lee 于 4 月 13 日签署众议院法案 2505,并将其载入法律。该措施已在两院获得一致通过,并将于 7 月 1 日正式生效。 该法律禁止

GateNewsمنذ 1 س

美国司法部撤销对美联储主席鲍威尔的刑事调查,为“加密友好”凯文·沃什的确认扫清道路

Gate News 消息,4月26日——美国司法部已于周五(4月25日)撤销对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查,为参议院确认即将上任的中央银行行长凯文·沃什铺平道路。美国哥伦比亚特区联邦检察官

GateNewsمنذ 2 س

US Sanctions Iran-Linked Crypto Wallets; Tether Freezes $344 Million in USDT

Gate 新闻消息,4月26日——美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)宣布,联邦政府正在对与伊朗有关联的多个钱包实施制裁,以作为增加对该国经济压力努力的一部分。该举措是在Tether于4月24日(周四)决定冻结$344 百万美元价值的USDT之后作出的,作为与美国外国资产控制办公室 OFAC 以及美国执法部门协调的一部分。 两处Tron地址持有被冻结的USDT:其中一处约有百万,而另一处持有百万。两处地址均在智能合约层面被列入黑名单。“我们将追踪德黑兰(Tehran)正试图绝望地将资金转移出该国的行动,并打击与该政权相关的所有金融生命线,”贝森特在一份声明中表示。 这些制裁反映了美国更广泛的努力,旨在遏制伊朗利用加密货币来规避经济限制。此前本月,有报道称,伊朗正在接受比特币作为通过霍尔木兹海峡(Strait of Hormuz)航行的油轮的过境费支付。根据Chainalysis的数据,伊朗在2025年的加密资产总持有量达到78亿美元,其中伊朗伊斯兰革命卫队(Islamic Revolutionary Guard Corps)约占一半。由于经常进行大额转账(通常在私人钱包之间总计数百万美元),IRGC已广为人知。

GateNewsمنذ 2 س

حُكم على ضابطين من الجيش الكوري الجنوبي بالسجن لمدة سنتين لعمليات تبادل عملات مشفرة غير قانونية وغسل أموال المخدرات

بوابة الأخبار، 26 أبريل — تم الحكم على كلٍ من ضابطين برتبة فعّالة من جيش كوريا الجنوبية في الثلاثينيات من العمر، وكلاهما من قيادة الحرب الخاصة، بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 54.69 مليون وون كوري من قبل محكمة منطقة تشانغوون في 26 أبريل، وذلك لتشغيل منصة غير مرخّصة لتبادل الأصول الافتراضية و

GateNewsمنذ 3 س

البرازيل تحظر Polymarket وKalshi في حملة قمع على أسواق التنبؤ

أعلنت البرازيل عن حظر شامل على أسواق التنبؤ ومنصات المراهنات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية وملفات حكومية. وأصدر البنك المركزي البرازيلي قرارًا يمنع منصّتي سوقَي التنبؤ الرائدتين، Polymarket وKalshi، من العمل داخل البلاد بسبب عدم الالتزام بـ w

CryptoFrontierمنذ 3 س

رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز يعلن إطار تصنيف الأصول الرقمية بالتعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة

رسالة أخبار بوابة، 26 أبريل — رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز قد أكد مجددًا الجهود الرامية إلى دفع "مشروع كريبتو" وأعلن عن مبادرة مشتركة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لوضع إطار لتصنيف الأصول الرقمية من شأنه أن يوضح متى تُعتبر الرموز أوراقًا مالية.

GateNewsمنذ 4 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات