22歳の男性が$263M 暗号窃盗マネーロンダリングの罪で70か月の刑を言い渡される

刑の言い渡しと罪状

米司法省によると、カリフォルニア州在住のエバン・タンジェマン（22）は、金曜に連邦刑務所で70か月の刑を言い渡された。同氏は、複数州にまたがる暗号資産窃盗リングから得た資金をマネーロンダリングした役割により、被害者からデジタル資産およそ $263 百万ドルを盗んだとしている。コロンビア特別区で、連邦地方裁判所判事のコリーン・コラール＝コテリーが同氏に判決を下した。タンジェマン（ニューポートビーチ在住）は、12月に、企業ぐるみの詐欺・腐敗防止（RICO）に基づく共謀罪で有罪を認め、さらに保護観察付きの3年の監督期間も受けた。

犯罪上の役割と手口

検察官によると、「E」「Tate」「Evan|Exchanger」などのオンライン上の別名を使っていたタンジェマンは、盗まれた暗号資産を少なくとも3.5百万ドルを現金へ換金することを、バルク・キャッシュ・コンバーターを通じて行ったことを認め、またグループのメンバーのために高級住宅を借りる際に偽名を使ったことも認めた。コロンビア特別区の米連邦検事であるジャンニーヌ・フェリス・ピロは、盗まれた暗号資産で賄われたナイトクラブのツケ、ランボルギーニ、ロレックスを挙げ、「漫画のように見えるほど大胆な、欲が造り出したもの」としてこの作戦を特徴づけた。ピロはさらに、タンジェマンが2024年に複数の共謀者が逮捕された後に証拠の破壊を指示することで自身の関与を一段と強めたと述べ、その行為を「罪の意識」と表現した。

組織構造

検察官によれば、この組織はオンラインゲーム・プラットフォーム上で形成された友情を起点に成長した。メンバーはカリフォルニア、コネチカット、フロリダ、ニューヨーク、そして海外にまで分布していた。グループは、データベースのハッカー、運営者、ターゲット識別者、交換所またはGoogleのサポート担当者を装う電話担当、そして被害者のハードウェア・ウォレットを狙う住居侵入犯の間で役割分担を行った。

主な窃盗と共謀者

組織の最大の既知の窃盗は、2024年8月の攻撃で、ワシントンD.C.の単一の被害者から4,100BTC超を流出させたことだった。当時の価値はおよそ $230 百万ドルで、現在の価格では $321 百万ドルを超えている。共同被告のマローン・ラムとジェアンディエル・セラノは、オンチェーンの調査員ザックXBTが公開で両者を特定し、共謀者のベール・チェタルを挙げたと主張したことを受け、2024年9月に逮捕され、起訴された。タンジェマンが昨年12月に行った答弁は、さらに2件目の優先的な（second superseding）起訴状の公開と時期が重なり、同事件に3人の追加被告が加わった。ニコラス・デレカベ、ムスタファ・イブラヒム、デンマーク・ズルフィカールである。

資産の差し押さえと生活ぶり

提出書類によると、連邦捜査官は、タンジェマンの自宅から2022年式のロールスロイス・ゴーストとポルシェGT3 RSを差し押さえた。検察官は、ラムがタンジェマンのためにランボルギーニ・ウルスの購入を別途段取りしたとも述べた。米連邦検事局によれば、より広範なグループのメンバーは、ロサンゼルス、ハンプトンズ、マイアミで、月40,000ドルから80,000ドルの間で邸宅を借りていた。

捜査の状況

FBIのワシントン・フィールドオフィスが主導し、米国副検事（Assistant U.S. Attorney）のウィル・ハートが起訴を担当するこの捜査は、現在も継続中である。