Odaily Planet Daily News A Polícia de Singapura emitiu um comunicado revelando que deteve três singapurenses suspeitos de branqueamento de capitais relacionado com o Prince Group entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, e emitiu um mandado de detenção para outra mulher singapurense, Chen Xiuling, e o valor total dos bens singapurenses apreendidos ou proibidos de serem disseminados em ligação com este caso ultrapassou até agora 500 milhões de dólares de Singapura (cerca de 2,7 mil milhões de yuan). A análise apontou que Singapura tem um ambiente financeiro digital altamente desenvolvido, um enorme número de pessoas com elevado património líquido e é também um foco de fraude. A nível local, os esquemas escalaram-se para crimes apoiados por inteligência artificial e blockchain, resultando em perdas totais superiores a 1,1 mil milhões de dólares singapurenses em 2024. (Noticias Jiemian)
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A questão que surge é: ao lucrar apenas com a diferença de preço de criptomoedas, será que, por receber fundos de câmbio, a pessoa deve ser responsabilizada criminalmente por operações ilegais de câmbio com a parte superior?
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