Ações de fiscalização

A PEI Licensing processou o projeto NFT Pudgy Penguins no tribunal federal dos EUA por violação de marca devido a produtos de retalho como peluches e roupas. Apesar de uma carta de cessar e desistir, Pudgy Penguins continuou as vendas, potencialmente enganando os consumidores sobre a sua ligação à marca Penguin já estabelecida. A PEI busca restituição pelos lucros obtidos com a alegada infração.

O acordo proposto pela SEC exige que a Rainberry Inc. pague uma multa de $10 milhões e proíbe-a de práticas enganosas. Em troca, a SEC irá arquivar suas alegações contra Justin Sun e afiliados, marcando uma mudança na regulamentação de criptomoedas.

Bot de notícias do Gate News, de acordo com mensagens na plataforma X, o filho de um contratante do governo dos EUA, John Daghita, foi preso pelo FBI por suspeita de roubar 46 milhões de dólares em criptomoedas do Serviço de Alguacil dos EUA (US Marshals Service).

作者：邵诗巍律师 Comprar e vender criptomoedas para lucrar com a diferença de preço, mas ser processado por receber fundos de câmbio — Este artigo é baseado num caso real de um comerciante OTC acusado de operar ilegalmente e de ocultar lucros ilícitos através de negociações de USDT fora do mercado regulamentado. Neste caso, a parte envolvida há muito tempo realiza operações de compra e venda de USDT para obter lucros com a diferença de preço. Durante uma transação normal, infelizmente recebeu fundos em RMB transferidos por uma casa de câmbio clandestina de nível superior, ilegalmente efetuada para terceiros. Após análise de big data, essa quantia foi identificada como fundos de câmbio. A questão que surge é: ao lucrar apenas com a diferença de preço de criptomoedas, será que, por receber fundos de câmbio, a pessoa deve ser responsabilizada criminalmente por operações ilegais de câmbio com a parte superior? Mais importante ainda, há opiniões divergentes dentro da própria unidade de investigação sobre se o caso deve ser enquadrado como crime de operação ilegal ou de ocultação de lucros ilícitos. O advogado Shao acredita que esses casos não podem ser classificados de forma simplista, sendo necessário determinar a posição do indivíduo envolvido de forma diferenciada.

Charles Hoskinson argumenta que, sob a versão revista da Lei CLARITY, tokens como o XRP qualificariam-se como valores mobiliários, desencadeando a sua disputa com a comunidade XRP. Ele voltou a desafiar o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, alertando que não ter leis é melhor do que ter uma má lei. Fundador da Cardano Charles Hoskin

À medida que as ações da coligação dos EUA e de Israel contra o Irã aumentam, a "economia sombra" do Irã volta a ser alvo de atenção. O país utiliza eletricidade barata para mineração de Bitcoin, a fim de estabilizar a sua moeda e contornar sanções. A capacidade de mineração representa entre 2% e 5% do total global, e até 2025, espera-se que gere um ecossistema avaliado em 7,8 mil milhões de dólares. A stablecoin USDT também é utilizada para estabilizar a taxa de câmbio do rial, que já depreciou mais de 96%. Além disso, durante os protestos, a população acelerou a transição para o Bitcoin para proteger os seus ativos.

A TRM Labs relata um aumento do fraude global em criptomoedas, atingindo $35 mil milhões em 2025, provavelmente subestimando as perdas reais. Um treino aprimorado e ferramentas de blockchain são essenciais para que as forças de segurança combatam eficazmente esquemas de fraude sofisticados.

O último relatório do FATF indica que as transferências P2P de stablecoins tornaram-se uma das principais fontes de risco de branqueamento de capitais no setor de criptomoedas, especialmente em transações com carteiras não custodiais, que são difíceis de regulamentar. Aproximadamente 84% das transações ilegais de criptomoedas envolvem stablecoins, e o FATF recomenda fortalecer a supervisão dos emissores de stablecoins e promover medidas de combate à lavagem de dinheiro.

A investigação da Procuradoria de Taipei sobre o caso de branqueamento de capitais do "Grupo Príncipe" no Camboja envolve um montante ilegal de 10,7 mil milhões de dólares. Foram processadas 62 pessoas, incluindo Chen Zhi, e foi descoberto que o grupo utilizava USDT e a carteira "OJBK" desenvolvida por eles próprios para realizar lavagem de dinheiro transfronteiriça. Chen Zhi comandou a criação de empresas em vários países, escondendo os lucros ilícitos através de contratos de transação falsos, além de adquirir casas de luxo e carros de marca. A acusação pede uma pena máxima de 13 anos de prisão.

Relatório do Grupo de Inteligência de Ameaças do Google revela que o novo kit de exploração de vulnerabilidades do iPhone, Coruna, foi utilizado em fraudes em grande escala com criptomoedas. O kit utiliza tecnologia JavaScript para identificar dispositivos iOS, roubando frases de recuperação de criptomoedas e informações de contas financeiras. Recomenda-se que todos os utilizadores de iPhone atualizem o sistema imediatamente para se protegerem. A origem do Coruna é controversa, suspeita-se que seja proveniente do governo dos Estados Unidos, mas não há provas concretas que o confirmem.

O tribunal de Omsk, na Rússia, condenou três jovens por roubo com arma branca a um detenção de cinco anos. Eles ameaçaram violentamente as vítimas para que entregassem os seus ativos, sem obterem lucro e sendo posteriormente descobertos pelos vizinhos, que eles fugiram. Este caso reflete o aumento global de crimes violentos contra ativos criptográficos, com a Rússia a intensificar a repressão a tais crimes.

O senador americano Chris Murphy expressou preocupação com as negociações do mercado de previsão antes de uma ação militar contra o Irão, acusando que apostas de grande valor podem envolver informações privilegiadas, levando a problemas de corrupção de "lucro com a guerra". Ele mencionou que algumas contas fizeram apostas precisas antes dos ataques aéreos, obtendo lucros enormes, e pediu legislação para limitar as negociações relacionadas a fim de proteger a segurança nacional. O assunto suscitou um amplo debate na política americana sobre o poder de guerra e transparência.

O FBI dos Estados Unidos e a Europol, juntamente com várias agências de aplicação da lei, encerraram o fórum de crimes cibernéticos LeakBase, que era utilizado para a troca de dados roubados, com 142.000 membros registados. Nesta operação, foram apreendidos servidores, obtendo-se uma grande quantidade de provas e cortando o canal de troca de dados sensíveis dos criminosos cibernéticos. A colaboração entre as autoridades demonstra que a resposta internacional ao crime cibernético está a ser reforçada.

Polymarket devido à listagem de contratos de previsão de explosões nucleares gerou controvérsia pública, sendo acusado de explorar crises de sobrevivência humana para especulação, e acabou por remover esses contratos em 4 de março, enfrentando pressão regulatória. Analistas apontam que a plataforma pode tornar-se um canal de negociação de informações privilegiadas, ameaçando a reputação do mercado de previsões. As autoridades reguladoras dos Estados Unidos planejam regulamentar ainda mais o mercado de previsões, enfatizando a necessidade de equilibrar ética e legalidade.

A Procuradoria Distrital de Taipei já acusou 62 membros do grupo príncipe do Camboja, envolvidos em lavagem de dinheiro e crime organizado no valor de 107 bilhões de yuan. Após quatro meses de investigação, a acusação solicitou penas severas para os membros centrais e apreendeu propriedades como mansões, carros de luxo e iates. O grupo utilizou o fraude "杀猪盘" para acumular lucros ilícitos, escondendo os fundos através de um sistema de lavagem de dinheiro em múltiplos níveis. Este caso despertou a cooperação judicial entre Taiwan e os EUA, demonstrando a estreita colaboração na aplicação da lei transnacional.

A plataforma de previsão de mercado Kalshi recusou-se a pagar aos utilizadores a compensação prevista de 54 milhões de dólares, alegando que a definição de "saída" do contrato não inclui casos de assassinato. O incidente suscitou dúvidas sobre negociações internas por parte do concorrente Polymarket, e um senador dos Estados Unidos planeja propor legislação para proibir contratos de previsão relacionados com ações do governo, argumentando que tais mercados distorcem o julgamento público.

A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de branqueamento de capitais envolvendo contas fantasma e criptomoedas, no qual dois indivíduos da China continental receberam fundos através de várias contas bancárias e compraram criptomoedas em lojas de troca de ativos virtuais, lavando cerca de 17,3 milhões de HKD. A polícia acabou por acusar os dois, que foram condenados a 28 meses e 43 meses de prisão, respetivamente.

A exchange de criptomoedas Kraken tornou-se na primeira empresa a possuir uma conta principal na Reserva Federal dos Estados Unidos, podendo liquidar diretamente transações em dólares, mas isso suscitou forte oposição do setor bancário, preocupado com a ameaça à estabilidade financeira. As stablecoins podem levar a uma saída de depósitos de 6,6 trilhões de dólares, afetando os custos de empréstimo. Trump apoia a agenda cripto, acusando os bancos de dificultar a legislação, o que revela a sua posição política e interesses relacionados.

A polícia da Catalunha, Espanha, apreendeu uma instalação de mineração de Bitcoin ilegal, suspeita de roubar eletricidade no valor de 860.643 euros. A instalação operava 88 máquinas de mineração através de uma ligação ilegal à rede elétrica de alta tensão, apresentando riscos de segurança. A polícia deteve um suspeito, e o caso está em investigação.