Source: CoinEditionOriginal Title: Mumbai Court Issues Summons in Rs 6,600 Crore Gain Bitcoin CaseOriginal Link: ムンバイの特別裁判所は、高額の「Gain Bitcoin」マネーロンダリング事件の手続きを進め、エンフォースメント・ディレクターate（ED）が提出した補足起訴状に基づき、実業家リプ・スダン・クンドラ（ラジ・クンドラとして広く知られる）に召喚状を発行しました(ED)。召喚状は月曜日に発行され、EDの告発に関連するBitcoin投資を含む推定66億ルピーのポンジスキームに関する告発に裁判所が注意を向けた後に出されました。特別判事R.B.ロテは、クンドラと共謀者のラジェッシュ・ラム・サティジャに対し、2026年1月19日に裁判所に出廷するよう指示しました。この命令は、中央機関を代表する特別公訴人カビタ・パティルによる弁論の後に出されました。裁判所は正式な指示の中で、被告第17号としてリストアップされたクンドラと、被告第18号のサティジャに対し、マネーロンダリング防止法（PMLA）の第3条に基づく犯罪に対して法的手続きを取るよう命じました。同法の第4条に基づき処罰されるものです。## ED調査の起源このマネーロンダリング調査は、マハラシャトラ州とデリー警察がVariable Tech Private Limitedおよび遅くともアミット・バルドワジを含む複数の個人に対して登録した複数のファースト・インフォメーション・レポート（FIR）に端を発しています。調査官によると、バルドワジは「Gain Bitcoin」名義の投資計画を推進し、投資者に月利10%のリターンを約束していたとされます。 調査官は、大量のBitcoinが公開から収集され、マイニング作業に使用されると偽っていたと主張しています。実際には、資金はデジタルウォレットを通じて移動・隠蔽されていたとされています。## Bitcoin送金に関する告発調査の一環として、EDはクンドラがバルドワジから285Bitcoinを受け取り、ウクライナにBitcoinマイニングファームを設立する目的であったと主張しています。機関は、提案されたマイニング作業は実現しなかったとし、クンドラがデジタル資産を保持し続けていると述べています。調査時点で、Bitcoinの価値は150億ルピーを超えると推定されていました。2025年には、EDはこの事件に関連して97.79億ルピー相当の資産を仮差し押さえました。これには、ムンバイのジュフ地区にあるクンドラの妻、女優シルパ・シェッティ名義の住宅と、プネにある一軒家が含まれます。12月に、裁判所はEDの要請を承認し、アラブ首長国連邦（UAE）の当局に対して照会状を発行しました。この要請は、調査官が犯罪収益を用いて取得したと主張するUAEの不動産に関する差し押さえ命令を実行するための法的支援を求めるものです。裁判所は、そのような支援がPMLAの枠組みの下で命令を執行するために必要であると述べました。
ムンバイ裁判所、66億ルピーのゲインビットコイン資金洗浄事件の召喚状を発行
Source: CoinEdition Original Title: Mumbai Court Issues Summons in Rs 6,600 Crore Gain Bitcoin Case Original Link: ムンバイの特別裁判所は、高額の「Gain Bitcoin」マネーロンダリング事件の手続きを進め、エンフォースメント・ディレクターate（ED）が提出した補足起訴状に基づき、実業家リプ・スダン・クンドラ（ラジ・クンドラとして広く知られる）に召喚状を発行しました(ED)。
召喚状は月曜日に発行され、EDの告発に関連するBitcoin投資を含む推定66億ルピーのポンジスキームに関する告発に裁判所が注意を向けた後に出されました。特別判事R.B.ロテは、クンドラと共謀者のラジェッシュ・ラム・サティジャに対し、2026年1月19日に裁判所に出廷するよう指示しました。この命令は、中央機関を代表する特別公訴人カビタ・パティルによる弁論の後に出されました。
裁判所は正式な指示の中で、被告第17号としてリストアップされたクンドラと、被告第18号のサティジャに対し、マネーロンダリング防止法（PMLA）の第3条に基づく犯罪に対して法的手続きを取るよう命じました。同法の第4条に基づき処罰されるものです。
ED調査の起源
このマネーロンダリング調査は、マハラシャトラ州とデリー警察がVariable Tech Private Limitedおよび遅くともアミット・バルドワジを含む複数の個人に対して登録した複数のファースト・インフォメーション・レポート（FIR）に端を発しています。調査官によると、バルドワジは「Gain Bitcoin」名義の投資計画を推進し、投資者に月利10%のリターンを約束していたとされます。
調査官は、大量のBitcoinが公開から収集され、マイニング作業に使用されると偽っていたと主張しています。実際には、資金はデジタルウォレットを通じて移動・隠蔽されていたとされています。
Bitcoin送金に関する告発
調査の一環として、EDはクンドラがバルドワジから285Bitcoinを受け取り、ウクライナにBitcoinマイニングファームを設立する目的であったと主張しています。機関は、提案されたマイニング作業は実現しなかったとし、クンドラがデジタル資産を保持し続けていると述べています。調査時点で、Bitcoinの価値は150億ルピーを超えると推定されていました。
2025年には、EDはこの事件に関連して97.79億ルピー相当の資産を仮差し押さえました。これには、ムンバイのジュフ地区にあるクンドラの妻、女優シルパ・シェッティ名義の住宅と、プネにある一軒家が含まれます。
12月に、裁判所はEDの要請を承認し、アラブ首長国連邦（UAE）の当局に対して照会状を発行しました。この要請は、調査官が犯罪収益を用いて取得したと主張するUAEの不動産に関する差し押さえ命令を実行するための法的支援を求めるものです。裁判所は、そのような支援がPMLAの枠組みの下で命令を執行するために必要であると述べました。