Carteira Bitcoin relacionada ao chefe da fraude do Camboja Trần Chí continua a transferir 1,83 bilhões USD

De acordo com os dados da OnchainLens, as carteiras enlace com a mina de mineração Lubian que foi hackeada continuaram a mover grandes quantidades de Bitcoin, totalizando 15.959 BTC ( no valor de cerca de 1,83 bilhões USD ) para quatro endereços diferentes.

Especificamente, as transferências incluem 4.999 BTC (539,76 milhões USD) para o endereço bc1qs8, 4.999 BTC para 3JX2dH, 3.424 BTC para 1cpnxU e 2.535 BTC para 1G9FZS.

Lubian declarou ter sido hackeado e perdido 127.426 BTC em 2020, mas depois foi exposto como um caso de desvio de fundos liderado por Trần Chí (Chen Zhi) — um bilionário cambojano de origem chinesa e presidente do grupo Prince Group. Chen Zhi é considerado responsável por operar uma vasta rede financeira clandestina, utilizando empresas de fachada para ocultar o fluxo de dinheiro obtido através de fraudes online apoiadas pelo Camboja.

O golpista Chen Zhi foi conselheiro do ex-primeiro-ministro do Camboja Hun SenApós uma investigação internacional, as autoridades americanas rastrearam o fluxo de dinheiro on-chain, recuperaram as chaves privadas de algumas carteiras e confiscaram a maior parte dos bens relacionados ao caso.