A UE prendeu nove pessoas ligadas a uma rede de fraude de criptomoedas no valor de 689 milhões de dólares.

A polícia em Chipre, Espanha e Alemanha prendeu nove pessoas ligadas a uma rede de lavagem de dinheiro eletrónico que enganou vítimas em mais de 689 milhões USD (600 milhões de euros ). A operação foi coordenada pela Eurojust, a agência de justiça criminal da UE, com a participação da França e da Bélgica.

Este grupo opera dezenas de sites de investimento em criptomoedas falsas, utilizando redes sociais, chamadas, postagens e anúncios de “influenciadores” para enganar as vítimas com promessas de altos lucros. Quando o dinheiro é transferido, ele é lavado através de várias plataformas de blockchain. As autoridades apreenderam mais de 1,7 milhões USD em dinheiro, criptomoedas e contas bancárias. A investigação se expandiu para cinco países. A Europol alerta que o crime relacionado a criptomoedas está se tornando cada vez mais sofisticado, com mais de 53 bilhões USD em fraudes desde 2023, principalmente através de truques psicológicos e emocionais online.