Empresário de Hong Kong acusado de apresentar formulário de consultoria de investimento falso à SEC para empresas de fachada

Um empresário de Hong Kong chamado Guanhua “Michael” Su foi acusado nos E.U.A. por supostamente apresentar formulários de consultoria de investimentos fraudulentos à SEC em um esquema envolvendo mais de 10 empresas de fachada. As autoridades afirmaram que Su e seu cúmplice criaram empresas de consultoria financeira falsas para parecerem legítimas, e depois usaram o WhatsApp e as redes sociais para atrair investidores a comprarem ações de uma empresa chinesa lista na NAS.

Algumas vítimas foram prometidas lucros de até 500%, enquanto esse grupo vendia secretamente ações por meio de contas de corretagem estrangeiras, arrecadando cerca de 211 milhões de dólares. O plano desmoronou quando as ações da empresa promovida caíram 88% em abril de 2024, causando grandes perdas para os investidores. Su, que foi diretor da Rhino Consulting em Hong Kong, agora enfrenta acusações relacionadas a fraudes de valores mobiliários e declarações falsas ao SEC, com uma pena máxima de 5 anos por cada crime.