Rede de lavagem de dinheiro de mil milhões de libras no Reino Unido usa criptomoedas para ajudar a Rússia a escapar às sanções

Uma rede de branqueamento de capitais no valor de milhares de milhões de libras, a operar em 28 cidades e vilas no Reino Unido, transferiu lucros do tráfico de droga, armas e crime organizado para criptomoedas, parte dos quais terá servido para ajudar a Rússia a contornar sanções e financiar a guerra, segundo a NCA.

A operação da Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA), chamada Operation Destabilise, resultou em 128 detenções e na apreensão de mais de 25 milhões de libras em numerário e ativos digitais. Esta rede é considerada tão sofisticada que detinha o seu próprio banco para coordenar pagamentos ilícitos relacionados com interesses russos.

Os angariadores de dinheiro costumavam juntar sacos de dinheiro “sujo” antes de transferirem rapidamente para o mercado das criptomoedas. A NCA alertou que este fluxo financeiro não só alimenta o crime no Reino Unido, como também está diretamente ligado a “eventos geopolíticos que causam sofrimento em todo o mundo.”

Apesar de muitos pensarem que as criptomoedas são anónimas, a NCA sublinha que a transparência da blockchain está a ajudar as autoridades a mapear as redes criminosas.

Madeleine Kennedy, vice-presidente da Chainalysis, disse à Sky News que uma blockchain pública é um “meio ineficaz” para lavagem de dinheiro, permitindo às autoridades rastrear fundos ligados ao tráfico de droga, evasão de sanções e cibercrime.

Uma das principais suspeitas, a cidadã russa Ekatarina Zhdanova, foi descrita como um “canal financeiro crucial para o cibercrime e a elite russa,” estando atualmente detida em França a aguardar julgamento.

O ministro da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, afirmou que esta operação demonstra que a Rússia depende de canais financeiros secretos, incluindo lavagem de dinheiro através de criptomoedas, para contornar sanções. “Isto nunca será tolerado nas nossas ruas,” afirmou.