Presidente da Comissão Financeira da Coreia do Sul: Combate rigoroso à lavagem de dinheiro em ativos de criptografia, abrangência das regras de viagem expandida para menos de 1 milhão de won.

De acordo com a Mars Finance, o presidente da Comissão Financeira da Coreia do Sul, Lee Il-kwon, declarou na cerimônia de comemoração do “19º Dia de Combate à Lavagem de Dinheiro”, realizada pelo Centro de Análise de Inteligência Financeira, que o âmbito de regulação da “regra de viagem”, conhecida como “sistema de identificação de ativos de criptografia”, será expandido para transações abaixo de 1 milhão de won sul-coreano (aproximadamente 680 dólares). Ele enfatizou que serão tomadas medidas rigorosas contra os comportamentos de lavagem de dinheiro que utilizam transações de ativos virtuais e que será proibido realizar transações de ativos virtuais com exchanges estrangeiras que apresentem alto risco de lavagem de dinheiro. Além disso, será estabelecido um mecanismo de verificação rigoroso para revisar completamente os registros criminais, a situação financeira e a credibilidade social dos principais acionistas das empresas de ativos virtuais.