O Ministério Público dos EUA recuperou quase 1,7 milhões de dólares em fundos de esquemas de investimento em criptomoedas através de um “processo civil de confisco de bens”.

Segundo notícias da Mars Finance, e conforme divulgado no site do Departamento de Justiça dos EUA, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste da Virgínia recuperou com sucesso 420.740,422314 USDT e 1.249.996,15 BUSD através de um processo civil de confisco de ativos, num valor total próximo de 1,7 milhões de dólares. Estes fundos provêm de lucros de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas e atividades de branqueamento de capitais, estando atualmente a ser devolvidos às vítimas. Segundo documentos judiciais, os burlões contactaram as vítimas por mensagens SMS e redes sociais, disfarçando-se como contactos inesperados para induzir as vítimas a transferirem-se para aplicações de chat de criptomoedas. Em seguida, os burlões ganhavam a confiança das vítimas e encorajavam-nas a “investir” criptomoedas em sites de investimento fraudulentos. Estes sites imitavam plataformas legítimas de investimento em criptomoedas, mas, na realidade, transferiam os fundos das vítimas para os burlões.