Caixin: Mais de 3.000 pessoas foram processadas no ano passado por branqueamento de capitais relacionado com criptomoedas; a criação de uma firewall para moedas virtuais deve proteger as actividades económicas e comerciais normais.

Segundo notícias da Mars Finance, o Caixin publicou um artigo intitulado “Reforçar o firewall das moedas virtuais para proteger o ‘bolso’ do público”, no qual se destaca: recentemente, a especulação em moedas virtuais tem vindo a aumentar, sendo que a criação de um firewall para as moedas virtuais depende não só da total colaboração entre os vários departamentos, mas também da necessidade de aperfeiçoar as normas relevantes, elevar o nível de supervisão, reforçar a capacidade técnica de monitorização nos pontos-chave e proteger as atividades normais de comércio económico. Os dados mostram que, em 2024, os departamentos competentes processaram judicialmente 3032 pessoas por crimes de branqueamento de capitais e transferência de receitas criminais utilizando “moedas virtuais”. Muitas destas pessoas foram envolvidas por falta de consciência legal. Uma análise estatística de 283 sentenças judiciais relativas a crimes de branqueamento de capitais com moedas virtuais, realizada por académicos, revelou que os grupos criminosos recorrem frequentemente a jovens marginalizados do ponto de vista socioeconómico como instrumentos do crime, com uma forte concentração regional, predominando indivíduos com escolaridade do ensino básico e secundário.