$7M transferido do TRON para Ethereum ligado a um esquema de pig-butchering; $3,1M canalizados através do Tornado Cash para privacidade.
Uma carteira recentemente fez uma ponte de $7 milhões de várias carteiras na blockchain TRON para Ethereum. Os investigadores suspeitam que os fundos tenham origem num esquema de investimento em criptomoedas conhecido como ‘pig-butchering’.
Este esquema muitas vezes envolve enganar as vítimas para investirem grandes quantias de dinheiro ao longo do tempo. Primeiro, os golpistas enganam as vítimas para investirem.
Depois, canalizam os lucros através de múltiplos canais. Além disso, os fundos passam pelo Tornado Cash, uma ferramenta de privacidade baseada em Ethereum, que oculta ainda mais os rastros das transações.
Transferência Suspeita do TRON para Ethereum Levanta Sinais de Alerta
Os golpistas moveram $7 milhões de várias carteiras TRON antes de transferi-los para Ethereum. O padrão da transação espelha aqueles comumente vistos em esquemas de pig-butchering.
Nestes esquemas, os golpistas primeiro manipulam as vítimas para investirem, muitas vezes através de redes sociais ou plataformas de mensagens.
Com o tempo, os golpistas incentivam as vítimas a enviarem quantias crescentes de fundos. Depois, eles transferem o dinheiro entre diferentes blockchains para ainda mais esconder a sua origem.
Monitores on-chain identificaram uma $7M ponte de TRON para Ethereum que está a ser ligada a um fluxo suspeito de esquema de pig-butchering.
$3,1M já foram depositados no Tornado Cash. pic.twitter.com/6i3d7AnhzA
— AVOLA (@Avolaofficial) 5 de janeiro de 2026
Após os golpistas terem transferido os fundos para Ethereum, moveram uma parte significativa para o Tornado Cash. Notavelmente, esta plataforma quebra a ligação entre remetentes e destinatários, dificultando o rastreamento das transações.
Esta funcionalidade de privacidade levanta preocupações, pois complica os esforços para rastrear a origem de fundos potencialmente ilícitos.
O uso de transferências cross-chain e exchanges descentralizadas (DEXs) aumenta a complexidade desta transação.
Ao mover os fundos entre blockchains, os golpistas tornam mais difícil para os investigadores rastrearem o movimento de ativos roubados. Esta tática tem-se tornado mais comum à medida que os criminosos se adaptam ao escrutínio crescente sobre transações na blockchain.
O Papel do Tornado Cash na Obscuridade do Movimento de Fundos
O Tornado Cash mistura fundos para fornecer privacidade. Como resultado, os investigadores têm dificuldade em rastrear as origens das transações.
Assim que os golpistas depositam fundos no Tornado Cash, a plataforma quebra a ligação na blockchain entre remetente e destinatário.
Como consequência, os golpistas canalizaram $3,1 milhões do $7 através da plataforma, o que consequentemente tornou a investigação mais complexa.
Uma carteira fez uma ponte de $7M para Ethereum a partir de várias carteiras na blockchain TRON.
Rastrear os fundos sugere que eles têm origem num esquema de pig-butchering de investimento em criptomoedas.
Apoiado pela cadeia envolvida e pelos serviços utilizados.
$3,1M foram depositados no Tornado Cash.
Carteira… pic.twitter.com/0aIhsRZwBb
— Specter (@SpecterAnalyst) 5 de janeiro de 2026
Embora o Tornado Cash tenha sido originalmente criado para utilizadores preocupados com a privacidade, ganhou atenção por ser utilizado em atividades ilícitas.
A plataforma tem sido ligada a vários casos de lavagem de dinheiro de alto perfil no passado. Isto inclui incidentes envolvendo o grupo hacker norte-coreano Lazarus, que usou a plataforma para lavar fundos roubados.
O uso do Tornado Cash neste caso indica uma mudança para táticas mais sofisticadas em esquemas de crypto scams.
As funcionalidades de privacidade da plataforma atraem atores mal-intencionados que procuram esconder os seus rastros. Como resultado, o Tornado Cash continua sob escrutínio das autoridades e permanece como um elemento-chave nas investigações relacionadas com crimes financeiros.
Leitura Relacionada: Aviso: Fraude de Segurança 2FA Falsa Ataca a Internet, Alvo MetaMask
Rastreamento do Esquema Suspeito de Pig-Butchering
Os fundos transferidos do TRON para Ethereum suspeitam-se que estejam ligados a um esquema de pig-butchering.
Estes esquemas são de longa duração e normalmente envolvem convencer as vítimas a investirem em esquemas falsos de criptomoedas.
Depois de construírem confiança, os golpistas incentivam as vítimas a enviarem quantias maiores, que depois são movidas através de várias carteiras.
Neste caso, os fundos foram transferidos através de múltiplas carteiras na TRON antes de serem bridged para Ethereum.
Esta tática é frequentemente usada por golpistas para dificultar o rastreamento do movimento de ativos roubados. A transferência cross-chain, combinada com o uso de serviços de privacidade como o Tornado Cash, adiciona camadas de complexidade à transação.
A natureza destes esquemas levantou preocupações sobre a segurança dos investimentos em criptomoedas. À medida que mais pessoas investem em ativos digitais, aumenta o risco de se tornarem vítimas de tais esquemas.
A crescente sofisticação destes esquemas reforça a necessidade de medidas de segurança mais robustas no espaço cripto.
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