Fundador do Grupo Prince of Cambodia, Chen Zhi, foi detido e já foi enviado de volta à China para investigação

De acordo com o relatório do 《柬中時報》, o fundador e presidente do Conselho do Prince Group, Chen Zhi, foi detido no Camboja e recentemente deportado para a China para uma investigação mais aprofundada pelas autoridades.

Atualmente, as autoridades cambojanas ainda não emitiram uma declaração oficial sobre o caso. O porta-voz da polícia nacional do Camboja, Chhay Kim Khoeun, não respondeu aos pedidos de comentário da mídia local, enquanto o porta-voz do governo, Pen Bona, afirmou não estar ciente da prisão e sugeriu que a mídia consulte o Ministério do Interior.

Envolvimento no maior caso de fraude e trabalho forçado da história dos EUA

Chen Zhi, de 37 anos, tem sido alvo de atenção constante do governo dos Estados Unidos nos últimos anos. O Departamento de Estado dos EUA formalmente apresentou acusações contra ele, e o Departamento do Tesouro dos EUA juntamente com o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido também impuseram sanções, alegando que ele está relacionado a várias zonas de trabalho forçado na Ásia e a grandes atividades de fraude financeira.

Alegadamente, o Prince Group opera uma grande quantidade de empresas em vários países da Ásia, envolvendo setores como imóveis, hotéis, finanças e comércio eletrônico, expandindo rapidamente desde sua fundação em 2015. As autoridades americanas já classificaram o grupo como uma “organização criminosa transnacional”, afirmando que suas operações abrangem mais de 30 países, sendo uma das maiores redes criminosas da Ásia.

(Parceiro de Chen Zhi, Zhang Gangyao, que gerencia a Prince Taiwan Real Estate, afirma em entrevista ao Times que está sendo injustamente acusado?)

O Departamento de Justiça dos EUA congelou mais de 120.000 bitcoins, com valor de mercado de aproximadamente 15 bilhões de dólares

Mais surpreendente ainda, as autoridades americanas moveram uma ação de confisco civil contra um ativo envolvendo 127.271 bitcoins, cujo valor, na época, era estimado em até 15 bilhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA chamou essa ação de “o maior caso de confisco de ativos da história”.

Os EUA acreditam que esses bitcoins estão diretamente relacionados a atividades de fraude financeira e lavagem de dinheiro, além de terem conexões com várias entidades do Prince Group.

Histórico do Prince Group e ascensão de Chen Zhi

O Prince Group foi registrado na Camboja em 2015, inicialmente focado no desenvolvimento imobiliário, expandindo-se rapidamente para setores como hotéis, bancos e tecnologia, tornando-se um dos principais grupos empresariais locais. Chen Zhi também construiu uma boa imagem na mídia local devido à sua participação frequente em atividades beneficentes e doações corporativas, sendo por um tempo considerado um exemplo de empresário de sucesso.

No entanto, à medida que a comunidade internacional intensificou a atenção às “zonas de fraude” e crimes cibernéticos na Ásia, os investimentos recentes e o fluxo de capital do Prince Group começaram a ser mais rigorosamente examinados.

Próximos passos: Como a China lidará com o caso Chen Zhi?

Ainda não está claro como as autoridades chinesas irão lidar com a investigação de Chen Zhi, nem se irão cooperar com os EUA em uma colaboração judicial mais aprofundada. Como o caso envolve fraude transnacional e ativos criptográficos de alto valor, espera-se que haja mais desenvolvimentos relacionados no futuro.

Este artigo, sobre a prisão do fundador do Prince Group, Chen Zhi, no Camboja e sua deportação para a China para investigação, foi originalmente publicado na 链新闻 ABMedia.