「Grupo Taizi」Chen Zhi Capturado no Camboja, Extraditado para a China, a Propriedade do "Bitcoin de 14 Mil Milhões de Dólares" Permanece um Mistério

Fundador do “Prince Group” de Camboja, acusado de liderar uma fraude de criptomoedas de 14 mil milhões de dólares e processado pelo governo dos EUA, Chen Zhi, foi detido no Camboja a 6 de janeiro e recentemente extraditado para a China. O Ministério do Interior do Camboja anunciou que a operação de prisão foi realizada após meses de investigação conjunta de crimes transnacionais, e que, a pedido das autoridades de Pequim, Chen Zhi foi extraditado para a China, embora não tenha divulgado se ele enfrenta acusações no país. A declaração oficial mencionou que a nacionalidade cambojana de Chen Zhi foi revogada no final do ano passado, tendo ele renunciado à nacionalidade chinesa em 2014 para se tornar cidadão cambojano. Em outubro do ano passado, o Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro dos EUA processaram Chen Zhi por suspeitas de fraude por transferência eletrônica, lavagem de dinheiro e trabalho forçado em esquemas de “pump and dump”, confiscando 127.271 bitcoins (aproximadamente 14,2 mil milhões de dólares) obtidos com a fraude, além de imóveis e outros ativos no valor de centenas de milhões de dólares. No entanto, este caso evoluiu para além de uma simples repressão transnacional ao crime, transformando-se numa disputa política entre os EUA e a China sobre a propriedade de 14 mil milhões de dólares em bitcoins. Em novembro do ano passado, o Centro Nacional de Resposta a Vírus Informáticos da China lançou uma bomba, alegando que o governo dos EUA planejou um roubo cibernético, tendo hackeado uma pool de mineração chinesa em 2020 e roubado mais de 120 mil bitcoins, alguns dos quais posteriormente “coincidencialmente” apareceram na lista de ativos de Chen Zhi apreendidos pelos EUA. As autoridades americanas afirmam que esses bitcoins apreendidos derivam de atividades criminosas de fraude e lavagem de dinheiro relacionadas a Chen Zhi e ao Prince Group, e que não têm relação com o incidente de hackers alegado pela China.

17 mil milhões de dólares em bitcoins transferidos em massa! Prince Group e Chen Zhi suspeitos de tentar “cortar o fluxo de dinheiro” para evitar investigações