Redes de branqueamento de dinheiro chinesas canalizaram $16,1 mil milhões em criptomoedas em 2025

Em 2025, redes de branqueamento de dinheiro em língua chinesa processaram 16,1 mil milhões de dólares em criptomoedas ilegais, quase 20% da economia subterrânea global.

Canais do Telegram como centros de branqueamento

Redes de branqueamento de dinheiro em língua chinesa canalizaram uma estimativa de 16,1 mil milhões de dólares em fundos ilícitos através de transações em criptomoedas em 2025, de acordo com um novo relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis. O estudo revelou que essas redes — conhecidas como CMLNs — representaram quase 20% da economia de criptomoedas ilícitas global, avaliada pela Chainalysis em mais de 82 mil milhões de dólares no ano passado.

As CMLNs operam principalmente através de plataformas de garantia no Telegram, onde os branqueadores anunciam serviços com fotos de dinheiro e testemunhos de clientes. Estes canais funcionam como sistemas informais de escrow, conectando vendedores a clientes enquanto facilitam negócios ilícitos. A empresa de análise de blockchain observou que, para além do branqueamento, estas plataformas também hospedam operações de tráfico humano e vendas de antenas satelitais Starlink para centros de scam no Sudeste Asiático.

Andrew Fierman, Chefe de Inteligência de Segurança Nacional na Chainalysis, afirmou que as redes servem tanto a grupos de crime organizado quanto a atores estatais sancionados.

“Vimos tudo, desde dinheiro da Coreia do Norte e hacks relacionados à DPRK passando por esses canais até uma vasta gama de outras atividades ilícitas,” disse Fierman à CNBC.

O professor de Criminologia Mark Button, da Universidade de Portsmouth, destacou a escala das operações:

“Estas são organizações muito grandes e bem financiadas. Isto não é como alguns criminosos operando de um apartamento nos fundos.”

De acordo com a CNBC, o relatório delineou seis técnicas de branqueamento, com forte dependência de stablecoins como USDT e USDC. Fierman explicou que os criminosos preferem stablecoins pela sua liquidez, anonimato e baixa volatilidade.

Também leia: Phishing com IA, Cadeias de Suprimentos e $3,5B Perdidos — O Brutal 2025 das Criptomoedas

Casinos e Frentes de Crime

Button acrescentou que muitos grupos também branqueiam fundos através de casinos, inflacionando os números de receita para disfarçar os lucros ilícitos. Um relatório da ONU de 2024 destacou o papel crescente do Sudeste Asiático como centro de casinos licenciados e não licenciados ligados ao crime organizado.

Embora a maioria das redes comunique em mandarim, muitas transações têm origem no Camboja e Mianmar, onde sindicatos operam centros de scam elaborados. A China, que reprimiu o comércio de criptomoedas em 2021, tem perseguido agressivamente fraudes. Recentemente, a mídia estatal reportou que 11 membros de um sindicato baseado em Mianmar foram executados por acusações incluindo homicídio, fraude e operações ilegais de casino.

Ainda assim, leis mais fracas e corrupção no Sudeste Asiático permitem que grupos chineses se realojem e continuem as operações. A Chainalysis estimou que as CMLNs branqueavam cerca de 44 milhões de dólares por dia em 2025. Apesar dos esforços de fiscalização, Fierman alertou que as redes permanecem altamente adaptáveis:

“É assim que os atores ilícitos operam. Eles evoluem, e assim que um é detectado, saltam para outra via.”

FAQ 💡

• O que são CMLNs? Redes de branqueamento de dinheiro em língua chinesa (CMLNs) movimentaram 16,1 mil milhões de dólares em criptomoedas ilícitas em 2025, quase 20% do volume de crime global.
• Onde operam? A maior parte da atividade ocorre através de canais de escrow no Telegram, com centros no Camboja e Mianmar a servir fraudes no Sudeste Asiático.
• Quem usa essas redes? A Chainalysis afirma que grupos de crime organizado e atores estatais sancionados, incluindo hackers ligados à DPRK, dependem das CMLNs.
• Como branqueiam fundos? Os criminosos preferem stablecoins como USDT/USDC e casinos no Sudeste Asiático para disfarçar os lucros e preservar o valor.