Os procuradores federais dos EUA em Massachusetts apresentaram recentemente uma ação civil por confisco, procurando recuperar 327.829,720952 USDT (aproximadamente 327.000 dólares), alegadamente relacionados com um esquema de criptomoedas cometido através de uma aplicação de encontros.
Os procuradores disseram que a investigação começou no outono de 2024, quando as autoridades descobriram que um residente de Massachusetts era suspeito de estar envolvido num esquema de “esquema de romance online”. A suspeita, conhecida como “Linda Brown”, afirmou ter uma oportunidade de investimento em criptomoedas para induzir uma transferência após estabelecer uma relação com a vítima durante várias semanas.
A acusação afirmou que, sob o pretexto de “investimento legal”, o suspeito enganou na verdade a vítima para transferir fundos para uma morada de carteira controlada por si próprio ou pelos seus cúmplices. A vítima percebeu que o investimento era uma burla depois de não conseguir levantar o dinheiro.
As autoridades notaram que os fundos roubados foram transferidos através de várias carteiras criptográficas, posteriormente convertidos em USDT e, eventualmente, usados para transações de branqueamento de capitais.
O incidente surge numa altura em que os reguladores norte-americanos estão a intensificar os seus avisos sobre “esquemas românticos de criptomoedas”. Anteriormente, o Gabinete do Procurador dos EUA do Ohio emitiu um lembrete intitulado “Cupido Não Pede Cripto” antes do Dia dos Namorados, alertando o público para ter cuidado com esquemas de investimento amoroso perpetrados através das redes sociais e plataformas de mensagens instantâneas.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
A Administração Tributária e Aduaneira do Reino Unido planeia adquirir ferramentas de análise forense de blockchain, com um valor total de contrato de aproximadamente 4,6 milhões de dólares.
A Autoridade Tributária e Aduaneira do Reino Unido planeia adquirir software de análise forense de blockchain para reforçar o combate à lavagem de dinheiro de ativos digitais e fraude fiscal, com um montante total de aproximadamente 3,42 milhões de libras esterlinas e um período de contrato de três anos. Esta medida reflecte a importância global atribuída à conformidade de ativos digitais, destacando a relevância do rastreamento entre cadeias e análise de dados.
GateNews1h atrás
EUA CFTC Presidente: Irá publicar orientações claras sobre mercados de previsão, prevenindo manipulação e negociação com informações privilegiadas
O presidente da CFTC dos EUA, Mike Selig, divulgou diretrizes para mercados de previsão, com o objetivo de ajudar plataformas de negociação a compreender as expectativas regulatórias, a fim de garantir regras transparentes para novos contratos, prevenir manipulação e abuso. Simultaneamente, será divulgado um aviso prévio de regras propostas para estabelecer regras de ação claras para novos mercados.
GateNews2h atrás
Investidores Processam JPMorgan Chase por Fraude em $328M Criptografia
Os investidores processaram o JPMorgan Chase por alegadamente permitir um esquema de Ponzi de $328 milhões da Goliath Ventures, afirmando que o banco ignorou sinais de alerta e contribuiu para as suas perdas através dos seus serviços financeiros. Procuram a certificação de ação coletiva para outros investidores afetados.
TodayqNews3h atrás
Vítimas chinesas no caso Qian Zhimin apresentam objeção ao tribunal superior britânico sobre o plano de indenização de 61,000 BTC
No caso de Qian Zhimin, vítimas chinesas manifestaram objeções ao plano de compensação apresentado ao tribunal superior britânico, argumentando que o plano pode permitir que as autoridades britânicas lucrem com a valorização do Bitcoin apreendido. O caso envolve fraude entre 2014 e 2017, afectando mais de 128.000 investidores chineses, e o escritório de advocacia alega que o acordo de compensação pode ser injusto.
GateNews3h atrás
Procuradores Opõem-se ao Pedido de Novo Julgamento de Sam Bankman-Fried
O antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, procura um novo julgamento, alegando que novas provas de ex-funcionários poderiam alterar a sua condenação por fraude. Os procuradores argumentam que esta prova era conhecida anteriormente e não alteraria o resultado do caso, reafirmando a má gestão financeira da FTX.
TheNewsCrypto4h atrás
JPMorgan É Processado por Investidores por Alegada Participação numa Fraude Ponzi de Criptmoedas no Valor de 328 Milhões de Dólares
Investidores apresentaram uma ação coletiva em 11 de março na Califórnia, acusando JPMorgan de não ter impedido transações suspeitas de um esquema de Ponzi em criptoquedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures. A petição alega que o banco forneceu serviços bancários exclusivos à Goliath de janeiro de 2023 a 2025, resultando na exploração de fundos de um grande número de investidores. O CEO da Goliath foi preso e enfrenta penas graves.
GateNews4h atrás
