A principal agência de investigação da Índia fez uma grande detenção num dos maiores casos de fraude em criptomoedas. A Polícia Central de Investigação (CBI) prendeu Ayush Varshney, cofundador da Darwin Labs, pelo seu alegado envolvimento no enorme esquema GainBitcoin.
As autoridades detiveram Varshney no Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, em Mumbai. Ele tentava fugir da Índia. Os oficiais tinham emitido anteriormente um Circular de Procura, que alerta os agentes de imigração para impedirem suspeitos de viajar para o estrangeiro.
O caso envolve um esquema de investimento em criptomoedas avaliado em cerca de ₹20.000 crore (2,17 mil milhões de dólares). A fraude afetou milhares de investidores em toda a Índia. Está em investigação há vários anos. Esta detenção é a primeira grande ação da CBI neste caso. Os responsáveis afirmam que podem ocorrer mais detenções enquanto a investigação prossegue.
Como aconteceu a detenção?
Os agentes de imigração detiveram Varshney no aeroporto de Mumbai, enquanto tentava embarcar num voo para Colombo, Sri Lanka, devido ao Circular de Procura emitido anteriormente. As autoridades impediram-no de seguir viagem imediatamente. Após a detenção, entregaram-no à CBI para interrogatório. A agência efetuou a sua prisão formal no dia seguinte.
Os investigadores dizem que Varshney estava desaparecido há algum tempo. As autoridades suspeitavam que ele pudesse tentar deixar o país. À medida que a investigação avançava, a CBI registou o caso sob várias secções do Código Penal Indiano, incluindo acusações de fraude, conspiração criminal e violação de confiança. Os investigadores também aplicaram disposições do Lei de Tecnologia da Informação.
Papel alegado da Darwin Labs no esquema
Segundo os investigadores, a Darwin Labs ajudou a construir os sistemas técnicos utilizados no esquema GainBitcoin. A empresa alegadamente desenvolveu o token MCAP, juntamente com vários contratos inteligentes ERC-20, que suportaram as operações do projeto. As autoridades afirmam que a empresa forneceu a infraestrutura digital que permitiu ao esquema funcionar e gerir transações.
Varshney é cofundador e CEO da Darwin Labs. Os investigadores acreditam que a sua experiência técnica ajudou a desenhar e manter partes essenciais do sistema. Este caso levanta uma questão importante na indústria de criptomoedas: se os desenvolvedores e fornecedores tecnológicos podem ser responsabilizados quando as suas plataformas são usadas em fraudes.
Explicação do esquema GainBitcoin
O esquema GainBitcoin começou por volta de 2015, criado por Amit Bhardwaj, que posteriormente morreu em custódia. O projeto prometia aos investidores retornos mensais de cerca de 10% se depositassem Bitcoin na plataforma, alegando que os lucros provinham de operações de mineração de Bitcoin. Mas os investigadores afirmam que o projeto funcionava mais como um esquema Ponzi, onde os fundos de novos investidores eram usados para pagar retornos aos participantes anteriores.
As autoridades acreditam que o esquema atraiu mais de 10.000 investidores em toda a Índia. Relatórios indicam que chegou a envolver aproximadamente 29 mil BTC no seu auge. Várias agências de aplicação da lei têm investigado o caso ao longo dos anos, incluindo reguladores financeiros e polícia estadual.
Investigação ainda em curso
A CBI afirma que a investigação ainda está longe de terminar. As autoridades já realizaram buscas em dezenas de locais ligados ao caso nos últimos anos. Os papéis de outras pessoas e empresas envolvidas também estão a ser investigados. Após anos de espera por ação, a detenção oferece esperança a muitas vítimas.
Embora o caso destaque os riscos que podem ocorrer em mercados de criptomoedas em rápida evolução, onde a legislação e a governação ainda estão a ser formadas, as autoridades afirmam que continuam focadas em identificar suspeitos e rastrear fundos. Pretendem recuperar ativos roubados sempre que possível.
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