Bolsa de criptmoedas extinta BITGIN: principal culpado de caso de lavagem de dinheiro acusado em Taiwan, com montante envolvido superior a 150 milhões de dólares de Taiwan

Gate News notícia, em 15 de março, a Procuradoria de Taiwan acusou uma exchange de criptomoedas encerrada, “币竟 (BITGIN)”, e os responsáveis pela empresa, Liu Yusen, CEO Zhang Hansen e COO Zhang Yuting (irmã de Zhang Hansen), entre outros, totalizando 10 pessoas, incluindo os irmãos Zhang, que podem ser condenados a 12 anos de prisão. A acusação afirma que a empresa colaborou com grupos de fraude em 2023, realizando golpes e lavagem de dinheiro ao fornecer USDT e facilitar trocas offline de dinheiro em espécie com “falsificadores”. O caso envolve 46 vítimas e um valor de fraude superior a 150 milhões de dólares taiwaneses, com os fundos sendo transferidos por carteiras de criptomoedas e exchanges no exterior para esconder a origem. Além disso, Zhang Yuting também foi processado por envolvimento no caso de lavagem de dinheiro de 274,6 bilhões de dólares taiwaneses do magnata do ouro e responsável pela Rui Sen Silver Store, Tu Chengwen, no grupo Yang Sheng.